本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年12月25日上午9：00时，会期半天。

    ●会议召开地点：青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

    召开会议基本情况

    本次股东大会的召集人：公司第三届董事会

    会议召开时间：2006年12月25日(星期一)上午9：00(会议签到时间为上午8：00～9：00)

    会议地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶集团有限责任公司办公大楼#5会议室

    会议审议事项

    1、《关于收购集团公司第二轮胎厂部分资产》的议案。

    2、《关于更换审计机构》的议案

    上述提案的具体内容详见2006年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

    会议出席对象

    1、截止2006年12月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师。

    登记方法：

    法人股东代表凭法定代表人资格证明、或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证、出席者本人身份证进行登记。

    个人股东凭本人身份证、证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

    异地股东可用信函或传真方式登记。

    登记时间：2006年12月22日(上午9：00～12：00,下午13:00～16:00)。

    登记地点：青岛市李沧区沧安路1号青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    其他事项

    联系方式：

    联系地址：青岛市李沧区沧安路1号

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：266041

    联 系 人：常永胜

    联系电话：0532-84678068

    传 真：0532-84678086

    2、会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

    青岛黄海橡胶股份有限公司

    董事会

    二○○六年十二月九日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席青岛黄海橡胶股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日

    (本授权委托书原件及复印件均有效)