本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于二○○六年十一月三日下午13:00时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#2会议室召开,应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由沈天民监事主持,与会监事经认真审议,以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于更换公司监事》的议案。

    会议同意监事会主席沈天民先生因工作原因,辞去公司监事职务,同意郑方艾先生到公司担任监事,为公司第三届监事会候选人(简历附后)。

    二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》的议案。

    三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产》的议案。

    会议认为公司向黄海集团出售资产的价格系按照市场价格确定,本次关联交易价格、定价方式和依据均客观公允,不存在损害中小股东利益的情形,关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则。

    表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票

    以上议案全部提交公司2006年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司监事会

    二○○六年十一月三日

    附：

    郑方艾先生,1953年3月出生,汉族,中共党员,曾任青岛市计委工业处副处长、处长；青岛黄海橡胶集团有限责任公司副总经理、党委委员；现任青岛黄海橡胶集团有限责任公司常务副总经理,主持集团常务工作。