本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛黄海橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2006年10月20日以专人送达方式发出,会议于2006年11月3日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼#5会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事和高级管理人员列席会议,其召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持,与会董事认真审议,并以举手表决方式通过了全部议案：

    一、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司章程(修订稿)》的议案

    二、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》的议案

    三、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》的议案

    四、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产》的议案(关联董事回避表决)

    五、审议通过《青岛黄海橡胶股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会》的议案

    第一、二、三、五议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    第四议案表决结果：同意5票,反对0票,弃权0票。

    以上议案中前四个议案要提交股东大会审议,其中第四议案(《青岛黄海橡胶股份有限公司关于向青岛黄海橡胶集团有限责任公司出售资产》的议案)为关联交易,关联股东要回避表决。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

    二○○六年十一月三日