本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    会议时间：2006年10月17日上午9:30

    会议地点：京西发电礼堂会议室(北京石景山区广宁路10号)

    召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会

    (二)会议审议事项

    1. 审议《公司章程》(该议案已经公司二届十三次董事会审议通过,具体详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    2. 审议《公司董事会换届选举的议案》

    3. 审议《公司监事会换届选举的议案》

    4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》

    5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》

    (三)会议出席对象

    1、截止2006年10月10日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    (四)会议联系方式

    联系电话及传真：(010)88990762 、88992758

    联系地址：北京市石景山区广宁路10号

    邮政编码：100041

    联系人：杨晓晖、樊俊杰

    4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二○○六年九月十九日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日