本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年5月28日,公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十二次临时会议通知。

    2006年6月9日,公司以电讯传真表决方式召开了第二届董事会第十二次临时会议,会议应表决董事13人,实际表决董事13人,董事肖忠文委托董事王志勤行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以通讯表决方式通过以下决议：

    《关于召开2005年年度股东大会的会议通知》(内容详见附件)

    赞成13票,反对0票,弃权0票。

    附件：《关于召开2005年年度股东大会的会议通知》

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇六年六月九日

    附件：

    北京京能热电股份有限公司

    关于召开二○○五年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    会议时间：2006年6月30日上午9:30

    会议地点：北京天湖国际会议酒店(北京市房山区青龙湖镇小苑上村)

    召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会

    (二)会议审议事项

    1. 审议《2005年度董事会工作报告》

    2. 审议《2005年度监事会工作报告》

    3. 审议《2005年度独立董事述职报告》

    4. 审议《2005年度财务决算报告》

    5. 审议《2005年度利润分配方案》

    6.审议《2005年度公司年度报告及摘要》

    7.审议《2006年度财务预算报告》

    8.审议《2006年生产经营计划》

    9.审议《2006年度投资计划》

    10.审议《2006年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

    11.审议《聘请公司2006度审计机构的议案》

    上述议案已经2006年4月19日召开的公司二届十二次董事会和二届八次监事会审议通过,具体详见2006年4月21日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    (三)会议出席对象

    1、截止2006年6月21日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    (四)会议联系方式

    联系电话及传真：(010)88990762 、88992758

    联系地址：北京市石景山区广宁路10号

    邮政编码：100041

    联系人：杨晓晖、樊俊杰

    4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二○○六年六月九日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2005年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日

    证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2006-23

    北京京能热电股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议暨2005年年度股东大会通知的公告