本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年2月10日,公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十次临时会议通知。

    2006年2月21日,公司以电讯传真表决方式召开了第二届董事会第十次临时会议,会议应表决董事13人,实际表决董事13人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以通讯表决方式通过以下决议：

    1. 《关于刘铭刚不再担任公司董事职务和推荐刘永奇为公司第二届董事人选的议案》

    由于副董事长刘铭刚先生因工作需要辞去公司董事、副董事长职务,同意推荐刘永奇先生作为公司第二届董事会董事人选。董事会对刘铭刚先生在担任公司董事和副董事长职务期间的辛勤工作表示肯定并表示诚挚的感谢。(刘永奇先生简历详见附件)

    五名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    本议案须提交公司股东大会审议表决。

    赞成13票,反对0票,弃权0票。

    2. 《关于批准公司股权分置改革有关事项的议案》

    赞成13票,反对0票,弃权0票。

    附件：刘永奇先生简历：

    刘永奇,男,1965年出生,工学学士,高级工程师。历任华北电业管理局调度运行处副处长,华北电业管理局副总工程师、副局长、局长。现任华北电网有限公司总经理助理兼电力调度(交易)中心主任。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二○○六年二月二十一日