本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    （一）召开会议基本情况

    公司董事会拟定于2002年6月30日召开2002年第一次临时股东大会。具体事项如下：

    会议时间：2002年6月30日上午9:30,会期半天。

    会议地点：北京市门头沟区龙泉山庄会议室

    召集人：北京京能热电股份有限公司第一届董事会

    （二）会议审议事项

    1.审议＜公司2002年财务预算的议案＞；

    2.审议＜公司关于投资及有关事项的授权制度＞；

    3.审议＜修改＜公司章程＞的议案＞；

    4.审议＜公司独立董事工作制度的议案＞；

    5.审议＜聘请公司独立董事的议案＞；

    6.审议＜公司独立董事津贴标准的议案＞；

    7.审议＜聘用北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案＞；

    8.审议＜公司2001年度利润分配预案＞；

    （三）会议出席对象

    1、截止2002年6月25日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    （四）会议登记方法

    1、登记手续：出席会议的法人股东,应持单位证明（原件）、上海证券帐户卡、营业执照复印件、出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记。代理人还应持有授权委托书（原件）和代理人身份证。异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2002年6月27日-28日（上午8:30-11:30,下午13:30-16:30）

    3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

    联系电话：（010）88991155-3083

    联系传真：（010）88991155-3084

    联系地址：北京市石景山区广宁路10号

    邮政编码：100041

    联系人：樊俊杰、张彦海

    4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。