本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2005年6月20日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第九次会议通知。
    2005年6月30日,公司第二届董事会第九次会议在北京天湖国际会议酒店召开。会议应到董事13人,实到董事9人,董事王志勤委托董事肖忠文、独立董事赵洁委托独立董事孙家骐、独立董事江自生委托独立董事孙家骐、独立董事聂继波委托独立董事田益明出席本次会议并行使表决权,公司部分监事列席了会议,会议由公司董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
    会议审议并以举手表决方式一致通过了《关于选举刘铭刚为公司第二届董事会副董事长的议案》
    选举董事刘铭刚先生为公司第二届董事会副董事长。
    同意13票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    
北京京能热电股份有限公司董事会    二○○五年六月三十日