本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决

    北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)二○○四年度股东大会于2005年6月30日在北京天湖国际会议酒店召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人,代表股份473,360,000股,占公司有表决权股份总数的82.56%,其中,出席会议的流通股股东及股东授权委托代理人0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。会议由公司董事长刘海峡先生主持,公司部分董事、监事列席了会议。本次股东大会的召开,符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了全部议案。

    1、《2004年度董事会工作报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《2004年度监事会工作报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、《2004年财务决算报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、《2004年度利润分配方案》

    经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润150,660,615.18元,提取10%法定盈余公积金15,066,061.52元,提取10%法定公益金15,066,061.52元后,2004年度可供分配的净利润为120,528,492.14元,加2003年度未分配利润1,279,101.06元,本次可供分配的利润为121,807,593.20元。公司拟以2004年12月31日总股本573,360,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本次拟分配普通股股利114,672,000元,剩余7,135,593.20元作为未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    要求公司董事会根据有关规定,在两个月内完成现金红利的分派工作。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、《独立董事2004年度述职报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、《2005年生产经营计划》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、《2005年财务预算报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、《2005年投资计划(技改项目)》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、《关于1～2号炉脱硫工程投资计划的议案》

    同意公司投资建设1-2号炉脱硫工程。在建设过程中公司要严格执行招投标制度,控制工程造价。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、《2005年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

    2005年度公司与关联人华北电网有限公司预计发生的日常关联交易金额不超过15亿元。

    华北电网有限公司持有的226,560,000股回避表决。246,800,000股同意,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、《聘请公司2005年度审计机构的议案》

    同意公司与北京兴华会计师事务所有限责任公司按照有关规定签定续聘协议,续聘其为公司2005年度审计机构。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    12、《关于杨祝辉不再担任公司董事职务和推荐刘铭刚为公司第二届董事人选的议案》

    选举刘铭刚为公司第二届董事会董事。

    与会股东对杨祝辉先生在担任公司董事和副董事长期间的辛勤工作给予高度评价并表示诚挚的感谢。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    13、《更换公司部分董事的议案》

    选举王志勤、肖忠文为公司第二届董事会董事。

    与会股东对闫华锋先生、钟为泉先生在担任公司董事期间的辛勤工作给予高度评价并表示诚挚的感谢。表决结果依次如下：

    王志勤：473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    肖忠文：473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    14、《更换公司部分监事的议案》

    选举张大鹏为公司第二届监事会监事。

    与会股东对张家兰先生在担任公司监事和监事会主席期间的辛勤工作给予高度评价并表示诚挚的感谢。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    15、《修改公司章程的议案》

    具体修改内容详见2005年6月7日《中国证券报》和《上海证券报》,以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    16、《重新修订＜独立董事工作制度＞的议案》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    北京市众鑫律师事务所律师王云杰对本次股东大会进行了见证后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

北京京能热电股份有限公司董事会

    二00五年六月三十日