2005年5月17日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第二届监事会第六次会议通知。

    2005年5月27日下午16:00,北京京能热电股份有限公司第二届监事会第六次会议在河北廊坊国际饭店会议室现场召开。监事会主席张家兰、监事吕培鸽、李德顺、刘淑琴、王奇出席了会议,监事会副主席郑铁男和监事王祥能因出差委托职工代表监事李德顺出席会议并行使表决权。公司监事会主席张家兰先生主持会议。会议的召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以举手表决方式通过了如下决议：

    《关于更换公司部分监事的议案》

    由于监事会主席张家兰先生因工作需要辞去公司监事、监事会主席职务,同意推荐张大鹏先生作为公司第二届监事会监事人选。监事会对张家兰先生在担任公司监事和监事会主席职务期间的辛勤工作给予肯定并表示诚挚的感谢。(有关张大鹏先生的简历详见附件三)

    本议案须提交公司股东大会审议表决。