2005年3月25日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第二届监事会第五次会议通知。

    2005年4月6日上午11：30,北京京能热电股份有限公司第二届监事会第五次会议在公司本部307会议室现场召开。监事会主席张家兰、监事会副主席郑铁男、监事吕培鸽、李德顺、刘淑琴、王奇出席了会议,监事王祥能因出差委托监事会副主席郑铁男出席会议并行使表决权。公司监事会主席张家兰先生主持会议。会议的召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议以举手表决方式通过了如下决议：

    一、《2004年度总经理工作报告》

    二、《2004年度监事会工作报告》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、《2004年财务决算报告》

    四、《2004年度利润分配预案》

    五、《2005年财务预算报告》

    六、《2005年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案》

    关联监事郑铁男、王祥能回避表决。

    七、《2005年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

    关联监事张家兰、吕培鸽回避表决。

    特此公告