本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)二○○三年年度股东大会于2004年6月22日上午9:30在北京天湖国际会议酒店会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人共5人,代表股份473,360,000股,占公司有表决权股份总数的82.56%。会议收到有效表决票5张,代表股份473,360,000股。会议由公司董事长刘海峡先生主持,公司部分董事、监事列席了会议。本次股东大会的召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。

    会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了全部议案。

    1、《公司2003年度董事会工作报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《公司2003年度监事会工作报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、《公司2003年度财务决算报告的议案》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、《公司2004年度财务预算报告》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、《公司2004年生产经营计划的议案》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、《公司2004年度技改投资计划》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、《关于公司2004年固定资产报废的议案》

    按照公司2004年技改计划,预计固定资产报废147项,报废项目资产原值合计1742.2万元,净值355.52万元,折旧1386.68万元,净损失不超过355.52万元。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、《公司2003年度公司利润分配方案》

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润123,473,895.57元,提取10%法定盈余公积金12,347,389.56元,提取10%法定公益金12,347,389.56元后,2003年度可供分配的净利润为98,779,116.45元,加2002年度未分配利润2,837,984.61元,本次可供股东分配的利润为101,617,101.06元。同意以2003年12月31日总股本573360000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),本次分配普通股股利100,338,000元,剩余1,279,101.06元作为未分配利润结转以后年度分配。

    公司董事会根据有关规定,在两个月内完成现金红利的分派工作。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、《北京京丰燃气发电有限责任公司合资合同补充协议的议案》

    由于北京国际电力开发投资公司为公司控股股东,按照《上海证券交易所上市规则》,本次交易构成了公司的关联交易。

    北京国际电力开发投资公司持有的245,440,000股回避表决。227,580,000股同意,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、《关于修改公司章程的议案》

    同意根据有关规定对《公司章程》作如下修改：

    一、在公司章程原第九十七条后增加一条：

    “第九十八条公司董事会审议决策对外担保事项时应遵循以下原则和程序：

    (一)、公司不得为公司股东及其控股子公司、股东的附属企业以及公司持股百分之五十以下且公司没有实际控制权的其他关联方、任何非法人单位或个人债务提供担保。

    (二)、公司不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。

    (三)、公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的百分之五十,否则须经股东大会特别决议通过。

    (四)、公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承受能力。

    (五)、董事会有权决定单笔最大金额或一年内累计金额不超过公司最近一个会计年度末净资产的百分之五十的对外担保事宜。

    (六)、公司对外担保事宜由总经理先行审查后向董事会提出提案。担保事项应当取得公司董事会全体成员三分之二以上签署同意,重大担保事项还须经股东大会批准。全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

    (七)、公司必须严格按照证券交易所交易规则、本章程及公司对外信息披露制度的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向公司聘请的外部审计机构如实提供公司全部对外担保事项。

    (八)、公司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况及执行情况进行专项说明,并发表独立意见。

    公司董事会在决策对外担保事项时,应审查被担保人的下列资信标准：

    1、具有独立法人资格；

    2、产权关系明确；

    3、无终止或破产或解散的可能；

    4、提供的财务资料真实、完整、无重大遗漏；

    5、无银行借款逾期、未付利息的情形；

    6、无其他较大风险。”

    二、公司章程其他条款内容未作变更,条款序号依次排列。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    12、《续聘北京兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》

    同意公司与北京兴华会计师事务所有限责任公司按照有关规定签定续聘协议,续聘其为公司2004年度审计机构,并根据协议内容,确定支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用,报公司董事长批准后执行。

    473,360,000股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    本次会议由北京市众鑫律师事务所王云杰律师进行了见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    

北京京能热电股份有限公司董事会

    二○○四年六月二十二日