本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2003年7月28日,北京京能热电股份有限公司第二届董事会第一次会议在北京天湖国际会议酒店会议室召开,会议应出席表决董事13人,实际出席表决董事13人,公司监事列席了会议,会议由刘海峡先生主持。本次会议的召开及议定事项符合《公司法》及《公司章程》有关规定,合法有效。会议议案全部经举手表决审议通过,现将本次会议主要决议内容公告如下：

    一、选举刘海峡先生为公司第二届董事会董事长。

    二、选举杨祝辉先生为公司第二届董事会副董事长。

    三、聘任关志生先生为公司总经理。

    四、聘任盛九庆先生为公司副总经理。

    五、聘任张正海先生为公司总工程师。

    六、聘任邱淑芳女士为公司总会计师。

    七、聘任王彬女士为公司董事会秘书。

    特此公告

    附件：董事长、副董事长和高级管理人员简历

    刘海峡先生,1961年出生,硕士研究生,高级工程师。历任北京电子动力公司热电厂助理工程师,北京电子动力公司安装公司副总工程师,北京电子动力公司技术设备处副处长、常务副经理。现任北京国际电力开发投资公司总经理助理、本公司第一届董事会董事长。

    杨祝辉先生,1941年出生,大学本科,优高工职称。历任龙凤发电厂副总工,哈尔滨第三发电厂副厂长兼总工程师,黑龙江省电力工业局生产技术处副处长,东北电业管理局生产技术处副处长,沈阳沈海热电厂厂长,东北电业管理局副总工程师兼辽宁省电业局副总工程师,中国东北电力集团公司副总经理,中国华北电力集团公司副总经理。现任本公司第一届董事会副董事长。

    关志生先生,1962年出生,双大专学历,高级工程师。历任华北电力科学研究院技术处处长兼调试所所长,北京石景山发电总厂副厂长,本公司副总经理。现任公司总经理兼第一届董事会董事。

    盛九庆先生,1969年出生,大学本科,高级工程师。历任北京石景山发电总厂生产技术处副处长、处长,公司设备工程部部长。现任公司副总经理。

    张正海先生,1945年出生,大学本科,教授级高级工程师。历任北京石景山发电总厂检修处汽机队副队长,华北电业管理局发电处专工,北京石景山发电总厂生产技术科专工、副科长,北京石景山发电总厂副总工程师、总工程师。现任公司总工程师。

    邱淑芳女士,1959年出生,研究生学历,高级会计师。历任北京科学仪器厂财务科副主任,北京市华侨旅游侨汇服务公司财务部经理,首汽集团股份有限公司副总会计师兼财务部经理,北京国际电力开发投资公司财务部副经理。现任本公司总会计师兼第一届董事会董事。

    王彬女士,1966年出生,大学本科,高级经济师。历任北京天然气联合公司助理工程师、北京市政府办公厅新闻处主任科员、北京国际电力开发投资公司董事会秘书。现任本公司第一届董事会董事会秘书。

    北京京能热电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对第二届董事会第一次会议选举董事会董事长、副董事长,聘任公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员议案中所涉及的有关问题发表独立意见如下：

    一、经董事会全体董事选举,董事刘海峡先生任公司董事会董事长,董事杨祝辉先生任公司董事会副董事长。

    二、由董事长刘海峡先生提名,全体董事一致表决通过,聘任关志生先生为公司总经理,聘任王彬女士为公司董事会秘书。

    三、由总经理关志生先生提名,全体董事一致表决通过,聘任盛九庆先生为公司副总经理,聘任张正海先生为公司总工程师,聘任邱淑芳女士为公司总会计师。

    上述关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长,聘任公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员的议案,是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的。董事长和副董事长的任职资格符合《公司法》的规定,总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员的任职条件符合《公司法》和《公司章程》的规定,董事会会议的表决程序也符合法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效。