每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2003年6月20日,北京京能热电股份有限公司第一届董事会第十五次会议在北京蟹岛度假村召开,会议应出席表决董事14人,实际出席表决董事13人,其中独立董事赵洁委托独立董事孙家骐、董事郭明星委托董事长刘海峡代行表决权,副董事长杨祝辉因出差未能出席会议。公司董事长刘海峡先生主持会议。公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召开及议定事项符合《公司法》及《公司章程》有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
章程原第九十三条＂董事会由十五名董事组成,其中两名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。＂修改为：＂第九十三条董事会由十三名董事组成,其中五名为独立董事。董事会设董事长一人,副董事长一人。＂
章程原第一百一十二条第一款＂公司实行独立董事制度。公司独立董事人数不得少于两名。＂修改为：＂公司实行独立董事制度。公司独立董事人数不得少于全体董事的三分之一。＂
章程原第一百一十七条最后一款＂独立董事行使上述职权应当取得两名以上(含两名)独立董事的共同同意。＂修改为：＂独立董事行使上述职权应当取得二分之一以上独立董事的共同同意。＂
公司章程其他条款不作变化。
二、《公司董事会换届选举的议案》。
公司本届董事会任期即将届满,根据修改后的《公司章程》,公司董事会换届后,董事会人数由15人调整为13人,其中独立董事人数由2人调整为5人。
经审议,公司董事会同意提名刘海峡、关天罡、张伟、杨祝辉、闫华锋、钟为泉、关志生、邱淑芳为公司第二届董事会董事候选人。
北京国际电力开发投资公司提名孙家骐为公司第二届董事会独立董事候选人,中国华北电力集团公司提名赵洁为公司第二届董事会独立董事候选人。经审议,公司董事会同意提名孙家骐、赵洁、江自生、聂继波、田益明为公司第二届董事会独立董事候选人。(董事、独立董事候选人简历见附件一；独立董事提名人声明见附件二、独立董事候选人声明见附件三)
独立董事候选人资格尚需报中国证券监督管理委员会审核。
三、《关于召开公司二○○三年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意于2003年7月28日召开公司二○○三年第一次临时股东大会,审议上述两项议案及一届五次临时董事会会议审议通过的《关于变更公司募集资金用途并签署＜投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目的出资协议＞的议案》。
北京京能热电股份有限公司董事会
二○○三年六月二十日
附件一：公司第二届董事会董事、独立董事候选人简历
(一)董事候选人简历
刘海峡先生,1961年出生,硕士研究生,高级工程师。历任北京电子动力公司热电厂助理工程师,北京电子动力公司安装公司副总工程师,北京电子动力公司技术设备处副处长、常务副经理。现任北京国际电力开发投资公司总经理助理、本公司第一届董事会董事长。
关天罡女士,1967年出生,硕士、高级工程师。历任北京石景山发电总厂教育中心教师,北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理。现任北京国际电力开发投资公司电力投资部副经理。
张伟先生,1968年出生,大学本科,会计师。历任交通部水运科学院财务室主任助理、副主任,北京国际电力开发投资公司财务部代经理。现任北京国际电力开发投资公司投资银行业务部经理,本公司第一届监事会监事。
杨祝辉先生,1941年出生,大学本科,优高工职称。历任龙凤发电厂副总工,哈尔滨第三发电厂副厂长兼总工程师,黑龙江省电力工业局生产技术处副处长,东北电业管理局生产技术处副处长,沈阳沈海热电厂厂长,东北电业管理局副总工程师兼辽宁省电业局副总工程师,中国东北电力集团公司副总经理,中国华北电力集团公司副总经理。现任本公司第一届董事会副董事长。
闫华锋先生,1970年出生,硕士,高级工程师。历任电力工业部电力科学研究院京皖公司党支部副书记,国家电力公司人事与董事管理部董事监事管理处副处长,中国华北电力集团公司人事部副部长、人事部部长。现任中国华北电力集团公司人事部主任兼社会保险事业管理局局长。
钟为泉先生,1969年出生,经济学硕士,高级会计师。历任中国华北电力集团公司财务部资金处副处长,财务部主任会计师。现任中国华北电力集团公司财务部副经理、本公司第一届董事会董事。
关志生先生,1962年出生,双大专学历,高级工程师。历任华北电力科学研究院技术处处长兼调试所所长,北京石景山发电总厂副厂长,本公司副总经理。现任公司总经理兼第一届董事会董事。
邱淑芳女士,1959年出生,研究生学历,高级会计师。历任北京科学仪器厂财务科副主任,北京市华侨旅游侨汇服务公司财务部经理,首汽集团股份有限公司副总会计师兼财务部经理,北京国际电力开发投资公司财务部副经理。现任本公司总会计师兼第一届董事会董事。
(二)独立董事候选人简历
孙家骐先生,1942年出生,高级会计师,中国注册会计师。历任新疆生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋,北京市一轻局(总公司)财务处处长,北京市第一食品公司总经理,北京市国有资产管理局局长,北京市财政局局长、党委书记,北京市地方税务局局长,北京市证监会主席,中国证监会北京证管办主任,中国证监会北京证管办巡视员,中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长、总裁兼本公司第一届董事会独立董事。
赵洁女士,1956年出生,教授级高级工程师。历任华北电力设计院副科长、副处长、设总、副总、副院长。现任电力规划设计总院副院长,国电华北电力设计院工程有限公司董事长兼本公司第一届董事会独立董事。
江自生先生,1945年出生,大学本科,教授级高级工程师。历任水电部供应司企业处副处长,电力部电力机械局副处长、副局长、党组成员,中国华电电站装备工程(集团)公司副总经理、党组成员。现任中国华电工程(集团)公司总经理、党组书记,中国华电集团总经济师。
聂继波先生,1954年出生,大学本科,高级工程师、注册咨询师。历任中石化长城高级润滑油公司车间主任,北京市工程咨询公司副经理。现任北京市节能监测中心干部,北京源深节能技术有限责任公司总经理。
田益明先生,1968年出生,硕士研究生。历任北京变压器厂车间副主任、外贸处副处长,北京护苗快餐有限公司董事长。现任东方证券有限公司高级业务经理。
附件二：独立董事提名人声明北京京能热电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京京能热电股份有限公司董事会现就提名江自生、聂继波、田益明为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京京能热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京京能热电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京京能热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京京能热电股份有限公司董事会
二○○三年六月二十日
北京京能热电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京国际电力开发投资公司现就提名孙家骐为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京京能热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京京能热电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京京能热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：北京国际电力开发投资公司(盖章)
二○○三年六月二十日
北京京能热电股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国华北电力集团公司现就提名赵洁为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京京能热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合北京京能热电股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括北京京能热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国华北电力集团公司(盖章)
二○○三年六月二十日
附件三：独立董事候选人声明北京京能热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孙家骐,作为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京京能热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京京能热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：孙家骐
二○○三年六月十七日于北京
北京京能热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵洁,作为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京京能热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京京能热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵洁
二○○三年六月十六日于北京
北京京能热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人江自生,作为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京京能热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京京能热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：江自生
二○○三年六月十六日于北京
北京京能热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人聂继波,作为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京京能热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京京能热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：聂继波
二○○三年六月二十日于北京
北京京能热电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人田益明,作为北京京能热电股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京京能热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括北京京能热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：田益明
二○○三年六月十七日于北京
