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    北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)二○○六年度股东大会于2007年6月19日上午9:30在北京京西发电有限责任公司礼堂召开,北京能源投资(集团)有限公司股东授权代表刘海峡代表股份228,458,633股,华北电网有限公司股东授权代表刘永奇代表股份210,286,888股,出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人,代表股份438,745,521股,占公司有表决权股份总数的76.53％。

    会议由公司董事长刘海峡先生主持,公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召开,符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

    会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。

    1、 《2006年公司年度报告及摘要》

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    2、 《2006年度董事会工作报告》

    同意该议案。与会股东认为,公司董事会全面执行了股东大会决议,全面完成了2006年各项经营工作,与会股东对公司董事会2006年的工作给予肯定。438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    3、 《2006年度监事会工作报告》

    同意该议案。与会股东对公司监事会2006年的工作给予肯定。438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    4、 《独立董事2006年度述职报告》

    同意该议案。与会股东对公司独立董事2006年勤勉尽职的工作给予肯定。438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    5、 《2006年财务决算报告》

    同意该议案。438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    6、 《2006年度利润分配方案》

    经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润136,270,405.85元,加上以前年度未分配利润5,164,541.48元,本次可供分配的利润为141,434,947.33 元。现提出2006年度利润分配方案如下：

    根据公司章程的规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,2006年度公司拟按会计师事务所审计后的净利润136,270,405.85元的10％提取法定盈余公积金13,627,040.59元。

    公司以前年度利润分配,在提取法定公积金以及法定公益金后,剩余可供分配的净利润基本全额进行了分配。根据公司章程规定,公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金,根据公司2007年生产经营和投资的需要,公司拟按会计师事务所审计并提取10%法定盈余公积金后的净利润122,643,365.26元的30％提取任意盈余公积金36,793,009.58元。

    经过上述利润分配后,公司经兴华会计师事务所审计后的可供股东分配的利润为91,014,897.16元。公司拟以2006年12月31日总股本573,360,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),本次拟分配普通股股利86,004,000.00元,剩余5,010,897.16元作为未分配利润结转以后年度分配。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    要求公司董事会根据有关规定,在两个月内完成现金红利的分派工作。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    7、 《2007年投资计划议案》

    批准公司2007年度技术改造项目26项,计划资金32,569万元,其中零购资金400万元。2007年度对外投资预计投资总额为3.1亿元人民币。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    8、 《2007年财务预算报告》

    批准财务预算报告。438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    9、 《2007年公司固定资产报废报告》

    2007年预计固定资产报废137项,报废项目资产原值合计1.23亿元,净值1091.0021万元,折旧1.12亿元,净损失1091.0021万元。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    10、《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

    2007年度公司与关联人华北电网有限公司预计发生的日常关联交易金额不超过15亿元。

    华北电网有限公司持有的210,286,888股回避表决。228,458,633股同意,占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    11、《聘请公司2007年度审计机构的议案》

    同意公司与北京兴华会计师事务所有限责任公司按照有关规定签定续聘协议,续聘其为公司2007年度审计机构,并根据协议内容,确定支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用,报公司董事长批准后执行。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    12、《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》(试行)的议案》

    同意公司自2007年1月起开始试行企业年金制度。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    13、《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》

    北京能源投资(集团)有限公司持有的228,458,633股回避表决。210,286,888股同意,占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    14、《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》

    同意公司将原定投资北京中视联数字系统有限责任公司的募集资金3363.3万元和投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目剩余的募集资金235.8万元,上述3599.1万元和自有资金1500.9万元,共计5100万元以现金方式与内蒙古蒙祥电力工程有限责任公司和北京大雄华航置业有限公司共同对内蒙古京能富祥发电有限责任公司增资扩股并持有51％的股权,并由内蒙古京能富祥发电有限责任公司在内蒙古承建1×300MW空冷供热机组。

    根据国家发改委的核准批复,该工程总投资164,859万元,项目资本金为项目总投资的20%,项目资本金以外的建设有关资金,由内蒙古京能富祥发电有限责任公司向银行贷款解决。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    15、《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》

    为公司发展需要,同意由公司受让公司股东华北电网有限公司拥有土地使用权的共计285615.2平方米石热南厂区宗地,收购价格为21,078万元,资金来源为公司自有资金。

    华北电网有限公司持有的210,286,888股回避表决。228,458,633股同意,占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    16、《关于王祥能不再担任北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》

    因工作需要,经北京能源投资(集团)有限公司提议,会议同意王祥能不再担任公司监事会监事,大会对王祥能在担任公司监事期间的勤勉工作和对公司的支持表示衷心的感谢。。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    17、《关于选举刘嘉凯为北京京能热电股份有限公司监事会监事人选的提案》

    经北京能源投资(集团)有限公司提议,会议同意刘嘉凯为公司监事会监事,任期至本次监事会任期届满为止。

    438,745,521股同意,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    北京市众鑫律师事务所律师王云杰、张燮峰对本次股东大会进行了见证后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,本次股东大会作出的各项决议合法有效。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇七年六月十九日