本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    经公司三届三次董事会决议通过,公司董事会拟定于2007年6月19日召开2006年年度股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届二次董事会、三届三次董事会和三届四次董事会决议通过,具体详见2007年1月16日、4月2日和5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。具体事项如下：

    会议时间：2007年6月19日上午9:30

    会议地点：北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂

    召集人：北京京能热电股份有限公司第三届董事会

    (二)会议审议事项

    1. 《2006年公司年度报告及摘要》

    2. 《2006年度董事会工作报告》

    3. 《2006年度监事会工作报告》

    4. 《2006年度独立董事述职报告》

    5. 《2006年财务决算报告》

    6. 《2006年度利润分配预案》

    7. 《2007年投资计划议案》

    8. 《2007年财务预算报告》

    9. 《2007年公司固定资产报废报告》

    10. 《2007年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

    11. 《关于实施《北京京能热电股份有限公司企业年金方案》(试行)的议案》

    12. 《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》

    13. 《关于投资内蒙古科右中热电厂热电联产项目的议案》

    14.《关于受让华北电网有限公司土地使用权的议案》

    (三)会议出席对象

    1、截止2007年6月11日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    (四)会议登记方法

    1、登记手续：

    1)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。

    2)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2007年6月14日(上午8:30－11:30,下午13:30－16:30)

    3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处

    联系电话及传真：(010)88990762

    联系地址：北京市石景山区广宁路10号

    邮政编码：100041

    联系人：樊俊杰

    (五)其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十八日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日