本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年2月23日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第二次临时会议通知。

    2007年3月6日，公司第三届董事会第二次临时会议以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人，董事肖忠文委托董事王志勤行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

    会议形成以下决议：

    经审议，通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知》。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月六日