本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    (一)召开会议基本情况
    经公司三届二次临时董事会决议通过,公司董事会拟定于2007年3月25日召开2007年第一次临时股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届二次董事会决议通过,具体详见2007年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。具体事项如下:
    会议时间:2007年3月25日上午9:30
    会议地点:北京龙熙温泉度假酒店(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)
    召集人:北京京能热电股份有限公司第三届董事会
    (二)会议审议事项
    审议《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》
    (三)会议出席对象
    1、截止2007年3月16日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
    (四)会议登记方法
    1、登记手续:
    1)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
    2)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2007年3月21日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)
    3、登记地点:北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
    联系电话及传真:(010)88990762
    联系地址:北京市石景山区广宁路10号
    邮政编码:100041
    联系人:樊俊杰
    (五)其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    北京京能热电股份有限公司董事会
    二○○七年三月六日
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    被委托人签名: 身份证号码:
    委托日期:2007年 月 日