本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年12月29日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第二次会议通知。

    2007年1月12日，公司第三届董事会第二次会议在北京天湖国际会议酒店召开。会议应到董事11人，实到董事9人，副董事长刘永奇委托董事王志勤、董事关志生委托董事长刘海峡出席本次会议并行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

    会议以举手表决方式形成以下决议：

    1、 经审议，通过《关于公司与京能集团财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》

    为提高公司的资金使用效率，降低融资成本，同意公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》，由京能集团财务有限公司在自身经营范围内，为公司正常经营活动提供全方位的金融服务。公司在财务公司的最高存款限额为人民币2.8亿元。

    独立董事出具了表示同意的独立意见。

    该事项需要提交公司股东大会审议。

    关联方董事刘海峡、关天罡、谌卫东未参加表决。同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、经审议，通过《关于公司库存资产报废的议案》。

    经公司对物资进行清查盘点，因部分设备改型、过期变质等原因，同意对已无法使用的部分物资进行报废处理。

    报废物资共计147项，总价共计1,217,797.33元，计提跌价损失379,801.42元，净损失837,995.91元。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、经审议，通过《关于解决公司职工住房改革遗留问题的议案》。

    同意根据国家有关政策以及法律法规的规定，用公司存留的公益金解决公司职工住房改革的遗留问题。

    该事项需要提交公司股东大会审议。

    同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月十二日