本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    日前，北京能源投资（集团）有限公司（以下简称京能集团）收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京京能国际能源股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2006]1581号）（以下简称批复）。批复同意京能集团作为主发起人，以其主营业务相关资产及部分现金作为出资（包括京能集团持有我公司的22845.8633万股股份），联合北京京能能源科技投资有限公司共同发起设立北京京能国际能源股份有限公司（以下简称京能国际）。

    本次变更后，京能国际将持有本公司22845.8633万股股份，占本公司股份总数的39.8456％，股份性质为国有法人股。

    根据有关规定，京能集团已向中国证监会递交了豁免要约收购的申请。

    京能集团已于2006年12月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《北京京能热电股份有限公司收购报告书(摘要)》。

    本公司将根据有关法律法规继续对本次收购事宜的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月五日