本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年12月22日在公司会议室召开。应参加会议董事9人,实际参会董事7人,独立董事刘力全权委托独立董事胡滨代为表决,董事李光荣全权委托李晓董事代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下事项：

    一、审议《关于公司董事长、副董事长人选的议案》；同意9票、反对0票、弃权0票。

    选举王世根为公司第三届董事会董事长,选举李晓为为公司第三届董事会副董事长。

    二、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；同意9票、反对0票、弃权0票。

    聘任章延胜为公司总经理,拟聘任张天赢为公司为董事会秘书。

    三、审议《关于聘任公司财务总监、人事总监的议案》；同意9票、反对0票、弃权0票。

    聘任储中京为公司财务总监,聘任李松(女)为公司人事总监。

    四、审议《关于公司高管人员津贴的议案》。同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2006年12月22日

    附：部分高管简历

    张天赢,男,1963年4月10日出生,本科学历,工程师,曾获铜陵市首届青年科技之星称号。曾任铜陵市轻工业公司科技科副科长、铜陵协兴鞋业有限公司副总经理、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司改制办副主任。现任本公司董事会秘书兼企业发展部经理、证券办主任。

    李松,女,1968年出生,本科学历,工程师。曾任铜陵家用电器铜材厂技术科科员、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司工程师、铜陵顶科镀锡铜线有限公司总经理、本公司线缆分公司经理、本公司企管部经理、现任本公司人事总监兼企管部经理。