本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2006年12月5日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《关于公司第三届董事会成员候选人名单的议案》，同意7票，反对0票，弃权2票。

    董事杨新潮、董事邢峻恺认为，从优化公司法人治理结构、维护全体股东(尤其是广大中小股东)利益出发，希望新一届董事会中应有中小股东的席位，但该建议与其他董事未形成一致意见，故对该议案投弃权票。

    公司第三届董事会成员候选人名单如下(简历附后)：

    董事候选人：王世根、章延胜、储中京、李光荣、王力、李晓；

    独立董事候选人：何盛明、刘力、胡滨。

    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司将继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2006年审计机构。2006年公司审计(包括中期审计)总费用不超过70万元。

    三、审议通过了《关于进行资产抵押的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司以土地使用权、厂房、设备抵押给中国农业银行安徽省分行铜陵分行，用于取得1.5亿元人民币授信。

    四、决定召开2006年第三次临时股东大会。

    1、召开时间：2006年12月22日(星期三)上午9:30开始

    2、召开地点：安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内))公司二楼会议室

    3、召集人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    4、出席会议对象：截止2006年12月15日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员；因故不能出席会议股东的授权代表；公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    5、参加会议登记办法：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证(可为复印件)办理登记手续(授权委托书见附件一)。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。

    6、会议审议事项：

    (1)选举公司第三届董事会；

    (2)选举公司第三届监事会。

    7、其它事项

    联系人：张天赢 孙希苹

    联系电话及传真：0562-2809086

    会期半天，参会费用自理。

    特此公告

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2006年12月6日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 委托日期：2006年 月 日附件2：公司第三届董事会成员候选人简历

    独立董事候选人简历

    何盛明，男，教授，博士生导师，1941年2月8日出生，本科学历。长期从事教学、科研、管理工作。1963年毕业于中南财经大学财政金融专业，曾先后在中央财经大学任级主任、国家一机部长城开关厂科长、中南财经大学校长、教授、博导，财政部财政科学研究所所长、教授、博导，本公司第二届董事会独立董事。

    刘 力，男，教授，博士生导师，1955年9月18日出生，1978-1984在北京大学物理专业学习，先后获得学士、硕士学位，1989年获比利时天主教鲁汶大学工商管理(MBA)硕士学位。曾先后北京钢铁学院、北京大学光华管理学院从事教学、研究工作，现任北京大学光华管理学院教授、副主任、本公司第二届董事会独立董事。。

    胡 滨，男，副研究员，硕士生导师，1971年出生，安徽六安人，现任中国社会科学院金融研究所法与金融研究室主任、金融法治研究中心主任、副研究员、法学博士，金融学博士后、副研究员，硕士生导师。主要社会兼职有国家开发银行特聘专家，澳大利亚莫纳什(Monash)大学特聘研究员，德国德意志研究会(DFG)访问学者。曾先后在建设银行、华安证券、中信证券等单位供职，担任过证券营业部经理、证券交易经纪人、律师等职务。主持多项省部级及金融所重点课题的研究，担任中国金融蓝皮书系列——《中国金融法治报告》主编，在《法学研究》，《财贸经济》等刊物发表学术论文十几篇，具有丰富的金融领域实践经验和理论功底。主要研究领域为金融法治、金融监管、结构金融(资产证券化)等。

    董事候选人简历

    王世根，男，1952年12月10日出生，大专学历，经济师；曾获得市劳动模范、省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号。曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理、铜陵市家用电器铜材厂厂长、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长、总经理、本公司董事长、总经理。现任铜陵精达铜材(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理、本公司董事长。

    章延胜 男，1968年9月14日出生，本科学历，工程师；曾获安徽省“五一”劳动奖章、安徽省青年科技创业奖、铜陵市科教兴市先进个人等称号。曾任铜陵市家用电器铜材厂生产技术科副科长、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司生产技术处处长、总经理助理、本公司总经理助理。现任本公司董事总经理，兼任技术中心主任。

    储中京 男，1968年11月27日出生，本科学历，中国注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长，现任本公司财务总监兼财务部经理。

    李光荣 男，1963年8月出生，中共党员，中国社会科学院经济学博士。曾任湖南省财贸办公厅科长、中国银行湖南分行证券部经理、广州国际信托投资公司部门经理、中国光大银行广州分行信贷部经理。现任广州市特华投资管理有限公司董事长、特华投资控股有限公司董事长、总裁，中国博士后特华科研工作站理事长，北京特华财经研究所所长、北京创业投资协会副理事长、本公司董事。

    王 力 男，1959年9月出生，中国社会科学院经济学博士。曾任内蒙古呼伦贝尔盟行政公署调研员、计划管理委员会经济研究所副所长，1999年9月至今，任特华投资控股有限公司执行总裁。中国城市经济学会常务理事、中国发展战略研究会常务理事、中国企业促进会副秘书长、北京创业投资协会常务理事和副秘书长。

    李 晓 男，1973年4月出生，武汉工业大学工学学士，中央财经大学经济学硕士。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什-新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、本公司董事。附件3：独立董事候选人声明

    声明人何盛明，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：何盛明

    2006年12月4日于北京

    声明人刘力，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：刘力

    2006年12月4日于北京

    声明人胡滨，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：胡滨

    2006年12月4日于北京