本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次临时股东大会无否决和修改提案的情况。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称″公司″）2002年第一次临时股东大会于2002年10月18日上午9：00在公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表5人，代表股份4000万股，占本公司股份总数的66.67％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王世根先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。经大会认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于变更募集资金投资方式的议案》。同意票4000万股，占出席会议有效股份总数的100％；否决票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了《关于与美国里亚公司合资在广东南海建设特种漆包线公司的议案》。同意票4000万股，占出席会议有效股份总数的100％；否决票0股；弃权票0股。

    三、会议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意票4000万股，占出席会议有效股份总数的100％；否决票0股；弃权票0股。

    四、审议通过了《关于提请聘用安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的议案》。同意票4000万股，占出席会议有效股份总数的100％；否决票0股；弃权票0股。

    本次会议由安徽安泰达律师事务所潘平律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的通知、召开方式、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程的有关规定，所形成的决议，合法有效。