本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司2005年度股东大会于二〇〇六年四月七日在安徽铜陵市公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份72,000,000股，占公司有表决权股份总数108,000,000股的66.67%。

    本次会议采用现场投票的表决方式。无社会公众股股东或授权代理人参加。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    二、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东审议表决，通过如下决议：

    1、审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

    同意72,000,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

    2、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

    同意72,000,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

    3、审议通过了《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的议案》；

    同意72,000,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配的议案》；

    鉴于公司在2005年中期实施了现金分红，本年度不再进行利润分配，不实施公积金转增股本。

    同意72,000,000股，反对0股,弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％；

    5、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

    (1)为天津精达里亚特种漆包线有限公司提供总额不超过10000万元的担保。

    (2)为广东精达里亚特种漆包线有限公司提供总额不超过10000万元的担保。

    (3)为铜陵精迅特种漆包线有限公司提供总额不超过4000万元的担保。

    (4)为铜陵精工特种漆包线有限公司提供总额不超过4000万元的担保。

    上述担保均为流动资金的融资担保，融资期限不超过一年(包括一年)，担保期限至2008年12月31日，融资形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证以及其他合法的融资形式。

    (5)授权公司派往各控股子公司的董事：签署该公司向本公司的其他控股子公司提供担保的决议或相关文件，担保总额不得超过其任职公司净资产总额。

    同意69,300,000股，反对0股,弃权2,700,000股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的96.25％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    2006年4月7日