本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2002年第一次临时股东大会定于2002年10月18日上午9：00在安徽省铜陵市芜铜路本公司二楼会议室召开。现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议《关于变更募集资金投资方式的议案》。

    2、审议《关于与美国里亚公司合资在广东南海建设特种漆包线公司的议案》。

    3、审议《关于修改公司章程的议案》。

    4、审议《关于提请聘用安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的议案》

    上述议案经本公司第一届董事会第六次会议和第一届监事会第五次会议审议通过,董事会决议和监事会决议公告刊登在2002年9月13日《中国证券报》和《上海证券报》上。

    二、出席会议对象：

    1、凡在2002年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    三、出席会议登记办法：

    1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。

    3、登记时间：2002年10月14日-15日（上午8：30-11：30,下午1：00-4：00）

    四、本次会议时间半天,与会者交通及食宿费自理。

    五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券部

    邮编：244000

    电话：0562-2809086

    传真：0562-2809086

    联系人：孙希苹、张天赢