本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2006 年2月27 日上午9 时30 分在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室召开。本次会议的通知于2006 年2 月15 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

    会议由董事长王世根主持，应到董事9 名，实到董事8 名，董事李光荣因工作原因不能到会，全权委托董事李晓代为行使权利。监事会全体成员及公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了以下决议和事项：

    一、审议通过《2005 年度总经理工作报告》； 同意9 票，反对0 票，弃权0票。

    二、审议通过《2005 年财务决算及2006 年度财务预算的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《2005 年度利润分配预案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    鉴于公司已在2005 年中期实施了分红，近一年来主要原材料一直处于历史高位，生产经营规模在本年内有较大幅度的增长，使得公司流动资金较为紧张，为了保证2006 年正常经营，缓解流动资金的压力，本年度不再进行利润分配，不实施公积金转增股本。

    四、审议通过《2005 年年度报告》正文及摘要。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    五、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。同意6 票，反对0 票，弃权1 票。董事王世根、章延胜因在被担保的控股子公司担任董事职务回避表决；董事邢峻恺弃权。

    本公司对外担保全部为对控股子公司的短期流动资金融资担保，总额为28000 万元，占公司2005 年底净资产的80.85%。其中：为广东精达里亚公司担保10000 万元；为天津精达里亚公司担保10000 万元；为铜陵精迅公司担保4000万元；为铜陵精工公司担保4000 万元。

    上述二、三、五项议案需提交公司股东大会审议批准。

    六、决定召开公司2005 年度股东大会

    1、会议时间:2006 年4 月7 日上午9 时30 分。

    2、会议地点安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)本公司二楼会议室

    3、审议事项

    1)审议《2005 年度董事会工作报告》；

    2)审议《2005 年度监事会工作报告》；

    3)审议《2005 年度利润分配预案》；

    4)审议《2005 年财务决算及2006 年度财务预算的议案》；

    5)审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；以上审议事项已分别经公司第二届董事会第十一次和第二届监事会第六次会议审议通过，详细内容披露于2006 年2 月28 日的《中国证券报》、《证券日报》。

    5、出席会议对象

    1)截止2006 年3 月31 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2)公司董事、监事及高级管理人员；

    3)因故不能出席会议股东的授权代表；

    4)公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    6、参加会议登记办法

    1)登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证(可为复印件)办理登记手续(授权委托书见附件一)。同时受理传真登记

    (烦请注明“股东大会登记”字样)。

    2)登记时间：2006 年4 月6 日 上午8:00-11:30 下午13:00-16:00

    3)登记地点：安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)公司证券部联系人：张天赢 孙希苹联系电话及传真：0562-2809086

    7、其它事项

    会议会期半天，费用自理。

    特此公告

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○○五年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 委托日期：2006 年 月 日