本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年7月26日上午以通信方式召开。本次会议的通知于2005年7月15日以电子邮件发出，并以电话确认。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下决议和事项：

    一、审议公司《2005年半年度报告》正文及摘要。同意9票，弃权0票，反对0票。

    二、审议《关于2005年中期利润分配的预案》。同意9票，弃权0票，反对0票。

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2005年1-6月实现净利润18,643,270.01元，本次中期利润分配预案为：按10%提取法定公积金1,864,327.00元；按5%提取法定公益金932,163.50元；扣除上述两项后本期未分配利润为15,846,779.51元，加上年初未分配利润73,797,089.51元，合计可供股东分配的利润为89,643,869.02元。考虑到公司2004年度末未进行利润分配，目前公司资金紧张状况有所缓解，拟以2005年6月30日公司总股本10,800万股为基数，向全体股东每10股派红利1.00元人民币(含税)，剩余未分配利润结转以后分配。

    不实施公积金转增股本。

    该分配方案报股东大会审议通过后在二个月内实施完成。

    三、审议《关于对公司董事长授权的议案》。同意9票，弃权0票，反对0票。

    为了规范公司决策程序和经营运作，提高效率，根据公司章程及相关规则的规定，授权公司董事长在董事会闭会期间决定包括下列事项的交易：

    1、购买或者出售非日常经营资产；

    2、对外投资；

    3、向其他企业（包括关联公司或个人）借款或借款给控股子公司；

    4、对控股子公司提供担保；

    5、租入或者租出资产；

    6、债权、债务重组；

    发生的交易不得超过下列标准,超过下列标准之一的应当经董事会或股东大会批准后方可实施。

    (一)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的8%以下；

    (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的8%以下；

    (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的8%以下；

    (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的8%以下；

    (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的8%以下。

    上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

    在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当累计计算。

    四、决定于2005年8月27日召开公司2005年第一次临时股东大会。

    （一）会议时间：2005年8月27日上午9:30

    （二）会议地点：公司会议室

    （三）会议内容：

    审议《公司2005年中期利润分配方案》；

    （四）参加人员：

    截止2005年8月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （五）会议登记日：

    2005年8月26日上午8:00－11:30,下午13:00－16:00。

    （六）会议登记方法：

    参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。

    （七）会议登记地点：

    安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）本公司证券部

    联系电话及传真：0562－2809086

    联系人：张天赢 孙希苹

    （八）其他事项：

    出席会议的所有股东食宿交通费用自理。

    特此公告