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重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2004年度股东大会于二〇〇五年五月二十九日在安徽铜陵公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共39名，代表有表决权的股份74,052,547股，占公司有表决权股份总数108,000,000股的68.57%。其中社会公众股股东及授权代理人共33名，代表股份2,052,547股，占公司社会公众股股份36,000,000股的5.70%，占公司总股本108,000,000股的1.90%。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参与本次股东大会表决的股东中，出席现场投票的非社会公众股股东及授权代表6名，代表股份72,000,000股，占公司总股本108,000,000股的66.67％；出席现场投票的社会公众股股东及授权代表14名，代表股份489470股，占公司社会公众股股份36,000,000股的1.36％，占公司总股本108,000,000股的0.45％；参与网络投票的社会公众股股东及授权代表19名，代表股份1562807股，占公司社会公众股股份36,000,000股的4.34％，占公司总股本108,000,000股的1.45％。
公司董事会成员中，独立董事黄速建、董事杨新潮、夏茂、徐成春因事未能与会，其他董事均出席了会议，全体监事及其他部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、提案审议及表决情况
经出席会议的股东审议表决，通过如下决议：
1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；
同意74,031,747股，反对13,500股弃权7,300股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.97％；其中社会公众股股东同意2,031,747股，反对13,500股，弃权7,300股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的98.99％。
2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告；
同意74,039,947股，反对5300股，弃权7300股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.98％；其中社会公众股股东同意2, 039,947股，反对5,300股，弃权73,00股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的99.39％。
3、审议通过了《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算的议案》；
同意74,039,947股，反对12500股，弃权100股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.98％；其中社会公众股股东同意203,9947股，反对12500股，弃权100股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的99.39％。
4、审议通过了《公司2004年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
本年度不再进行利润分配，不实施公积金转增股本。
同意74,028,267股，反对13,500股弃权10,780股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.97％；其中社会公众股股东同意2, 028,267股，反对13,500股，弃权10,780股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的98.82％。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘安徽华普会计师事务所为公司2005年度审计机构。
同意74,039,947股，反对0股，弃权12,600股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.98％；其中社会公众股股东同意2039947股，反对0股，弃权12,600股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的99.39％。
6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意74,018,927股，反对21,020股，弃权12,600股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.95％；其中社会公众股股东同意2,018,927股，反对21,020股，弃权12,600股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的98.36％。
7、审议通过了《关于修改和制定公司内部制度的议案》；
同意74,008,727股，反对30,020股，弃权13,800股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的93.97％；其中社会公众股股东同意2, 008,727股，反对30,020股，弃权13,800股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的97.87％。
8、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
同意74,039,947股，反对0股，弃权12,600股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.98％；其中社会公众股股东同意2039947股，反对0股，弃权12,600股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的99.39％。
9、审议通过了《关于符合增发有关条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等有关法律法规的规定，公司与会股东进行了认真核查，认为本公司符合增发境内上市人民币普通股（A股）条件的规定。
同意73,927,839股，反对124708股，弃权297574股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.83％；其中社会公众股股东同意1, 927,839股，反对反对124708股，弃权297574股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的93.92％。
参加表决的前十大社会公众股股东表决情况：
股东名称 证券帐户号 代表股数(股) 表决情况
深圳市安泰投资有限公司 B880901616 415820 赞成
汉盛证券投资基金 D890021387 363087 赞成
华宝信托投资有限责任公司
宝祥有价证券组合投资信托 B881015387 288674 弃权
汉兴证券投资基金 D890108066 200000 赞成
孙新安 A139177322 180520 赞成
包光华 A454126925 116338 赞成
陈继新 A141903771 108420 赞成
王强 A141907482 60000 赞成
王振武 A140865467 53568 反对
汉鼎证券投资基金 D890258421 50000 赞成
10、逐项表决审议通过了《关于公司增发人民币普通股（A股）发行方案的议案》；
（1）关于发行股票种类：拟发行境内上市人民币普通股（A股）。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（2）关于每股面值：人民币1元。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（3）关于发行数量：本次增发股份的总数不超过4,000万股，最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（4）关于发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)；授权公司董事会确定具体发行对象。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（5）关于发行价格：采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式来确定本次发行价格，具体的定价原则为：不低于最近一期的每股净资产；参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景。
本次增发询价区间以公司股权登记日前三十日的收盘价算术平均值与股权登记日前一日收盘价两价格低者的85％为增发价格的下限，增发价格的上限为股权登记日前一日收盘价，询价区间包括上限和下限。
具体定价与主承销商协商后确定。
提请公司股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体发行价格。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（6）关于发行方式：询价方式发行。本次增发定价采用向机构投资者网下累计投标询价和向原社会公众股股东及其他社会公众投资者网上累计投标询价相结合的方式。根据申购结果，保荐机构（主承销商）可在网上和网下发售数量之间作适当回拨。原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有10：5的优先认购权。
提请公司股东大会授权公司董事会确定具体发行方式。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（7）关于募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目：①以增资方式加对公司控股子公司——铜陵精迅特种漆包线有限责任公司投资7441万元，用于年产3000吨细漆包圆铝线项目。②投资9325万元，用于本公司年产8000吨耐热漆包铜线扩产改造项目。③以增资方式对公司控股子公司——广东精达里亚特种漆包线有限公司投资4895.1万元，用于年产5000吨特种电机用C级及以上漆包铜圆线项目。④补充流动资金3000万元。
以上项目本公司需使用资金24661.1万元。本次募集资金将全部用于上述项目，不足部分由公司通过银行贷款或其他融资办法自行解决。
提请公司股东大会授权公司董事会全权办理项目的前期准备工作。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
（8）关于增发股票决议有效期：与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定增发计划延期实施。
同意73,626,705股，反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对反对137168股，弃权288674股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
参加表决的前十大社会公众股股东表决情况：
精达股份关于公司增发新股发行方案的议案的表决情况
证券 代表股
股东名称 发行 募集资 增发股
帐户号 数（股） 每股 发行 发行 发行 发行
股票 金用途 票决议
面值 数量 对象 价格 方式
种类 及数额 有效期
深圳市安泰投资有限公司 B880901616 415820 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
汉盛证券投资基金 D890021387 363087 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
华宝信托投资有限责任公
司——宝祥有价证券组合 B881015387 288674 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权 弃权
投资信托
汉兴证券投资基金 D890108066 200000 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
孙新安 A139177322 180520 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
包光华 A454126925 116338 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
陈继新 A141903771 108420 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
王 强 A141907482 60000 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
王振武 A140865467 53568 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对
汉鼎证券投资基金 D890258421 50000 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11、逐项表决审议通过了《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性报告》：
（1）关于年产3000吨细漆包圆铝线项目。
同意73,626,705股，反对133,688股，弃权292,154股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对133,688股，弃权292,154股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.64％。
（2）关于年产8000吨耐热漆包铜线扩产改造项目。
同意73,626,705股，反对133,688股，弃权292,154股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对133,688股，弃权292,154股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.64％。
（3）关于年产5000吨特种电机用C级及以上漆包铜圆线项目。
同意73,626,705股，反对133,688股，弃权292,154股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对133,688股，弃权292,154股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.64％。
参加表决的前十大社会公众股股东表决情况：
增发新股募集资金投资项目可行性表决情况
代表股数
股东名称 证券帐户号
3000吨细漆 8000吨耐热 5000吨漆包
（股）
包圆铝线 漆包铜线 铜圆线项目
深圳市安泰投资有限公司 B880901616 415820 赞成 赞成 赞成
汉盛证券投资基金 D890021387 363087 赞成 赞成 赞成
华宝信托投资有限责任公司
B881015387 288674 弃权 弃权 弃权
宝祥有价证券组合投资信托
汉兴证券投资基金 D890108066 200000 赞成 赞成 赞成
孙新安 A139177322 180520 赞成 赞成 赞成
包光华 A454126925 116338 赞成 赞成 赞成
陈继新 A141903771 108420 赞成 赞成 赞成
王 强 A141907482 60000 赞成 赞成 赞成
王振武 A140865467 53568 反对 反对 反对
汉鼎证券投资基金 D890258421 50000 赞成 赞成 赞成
12、审议通过了《关于授权董事会全权办理增发新股相关事宜的议案》；
同意73,626,705股，反对137,068股，弃权288,774股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.42％；其中社会公众股股东同意1,626,705股，反对137,068股，弃权288,774股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的79.25％。
参加表决的前十大社会公众股股东表决情况：
股东名称 证券帐户号 代表股数(股) 表决情况
深圳市安泰投资有限公司 B880901616 415820 赞成
汉盛证券投资基金 D890021387 363087 赞成
华宝信托投资有限责任公司 B881015387 288674 弃权
宝祥有价证券组合投资信托
汉兴证券投资基金 D890108066 200000 赞成
孙新安 A139177322 180520 赞成
包光华 A454126925 116338 赞成
陈继新 A141903771 108420 赞成
王强 A141907482 60000 赞成
王振武 A140865467 53568 反对
汉鼎证券投资基金 D890258421 50000 赞成
13、审议通过了《关于增发完成前公司滚存未分配利润分配的议案》；
同意73,647,405股，反对52,120股，弃权353,002股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.45％；其中社会公众股股东同意1,647,405股，反对52,120股，弃权353,002股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的80.26％。
14、审议通过了《向铜陵精迅特种漆包线有限公司增加投资的议案》；
因精迅公司是本公司与公司第二大股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司共同投资的有限公司（下称“精达集团”），本次增资为关联交易，精达集团回避表决。
同意42,351,905股，反对22,200股，弃权358,442股，同意股份占本项议案有表决权股份总数的99.11％；其中社会公众股股东同意1,671,905股，反对反对22,200股，弃权358,442股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的81.45％。
15、审议通过了《向广东精达里亚特种漆包线有限公司增加投资的议案》；
同意73,671,905股，反对29,400股，弃权351,242股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的98.23％；其中社会公众股股东同意1,671,905股，反对29,400股，弃权351,242股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的81.46％。
16、审议通过了《选举邢峻恺、李光荣、李晓为公司董事的议案》；
(1)选举邢峻恺为公司董事
同意73,949,959股，反对11,800股，弃权90,788股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.86％；其中社会公众股股东同意1,949,959股，反对11,800股，弃权90,788股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的95％。
(2)选举李光荣为公司董事
同意73,949,959股，反对11,800股，弃权90,788股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.86％；其中社会公众股股东同意1,949,959股，反对11,800股，弃权90,788股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的95％。
(3)选举李晓为公司董事
同意73,949,959股，反对11,800股，弃权90,788股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的99.86％；其中社会公众股股东同意1,949,959股，反对11,800股，弃权90,788股，同意股份占参加本次会议表决的有表决权的社会公众股股份总数的95％。
上述9~12项与增发新股相关的议案，尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、律师见证情况
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法有效。(详见附件)
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2004年度股东大会决议；
2、安徽安泰达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2005年5月29日
