本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第六次会议于2005 年2 月2 日上午9 时在公司会议室召开。本次会议的通知于2005 年1 月19 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。会议由董事长王世根主持，应到董事9 名，实到董事6 名，独立董事黄速建、独立董事刘力因工作原因不能到会，全权委托独立董事何盛明代为行使权利，董事夏贸因工作原因不能到会，全权委托董事杨新潮代为行使权利。监事会全体成员及公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下决议和事项：

    一、审议通过《2004 年度总经理工作报告》； 同意9 票，反对0 票，弃权0票；

    二、审议通过《2004 年财务决算及2005 年度财务预算的议案》。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、审议通过《2004 年度利润分配和转增股本的预案》。同意9 票，反对0票，弃权0 票。

    鉴于公司已在2004 年中期实施了分红，近一年来主要原材料一直处于历史高位，生产经营规模在本年内有较大幅度的增长，使得公司流动资金较为紧张，为了保证2005 年正常经营，缓解流动资金的压力，本年度不再进行利润分配，不实施公积金转增股本。

    四、审议通过《2004 年年度报告》正文及摘要。同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    五、审议通过《关于2005 年度日常关联交易的议案》。同意7 票，反对0票，弃权0 票。独立董事何盛明事前对该议案进行了核查并发表了独立意见。董事长王世根、董事徐成春因分别在关联方任职，对该议案回避表决。

    上述二、三、五项议案需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告