本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别  按产品或  关联人                 预计总金  占同类交  去年总
              劳务等进                         额(万元)  易的比例  金额(万元)
              一步划分
采购原材料   铜杆      铜陵顶科镀锡铜线有限公司 4000      2.7%      954
销售产品     漆包线    铜陵精达供销有限责任公司 2000      1.5%      1127
或商品       废丝      铜陵顶科镀锡铜线有限公司 3000      80%       645
提供劳务     加工      铜陵顶科镀锡铜线有限公司 300       10%       406
             裸铜丝

    二、关联方介绍和关联关系

    1、铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下称“顶科公司”）是于2001 年6 月15 日注册登记成立的中外合资企业，注册资本498 万美元，本公司拥有其45%的股权。住所：铜陵市经济技术开发区，法定代表人：

    王世根，经营范围：生产销售镀铜杆、锡铜线、镀银线、束绞线、编织线和束绳线等。是本公司联营公司、同一董事长，其总经理由本公司委派。

    顶科公司2004 年末总资产1.29 亿元人民币，净资产4209 万元，2004 年主营业务收入17249 万元，净利润414 万元。其生产的无氧铜杆可供本公司生产漆包线，本公司在生产过程中产生的废丝可供该公司生产铜杆。

    顶科公司有6000 吨/年铜杆生产能力，经营状况良好，本公司向其采购金额超过向其销售产品的金额，因此，其向本公司支付的款项形成坏账的可能极小。预计2005 年与该公司的关联交易总额（购销合计）不超过6000 万元。

    2、铜陵精达供销有限责任公司（以下称“供销公司”）是铜陵精达铜材（集团）有限责任公司的控股子公司，注册资本380 万元。住所：铜陵市经济技术开发区，法定代表人：殷翔宇，经营范围：有色金属材料、黑色金属材料（除贵金属）、建筑材料、电线电缆、机电产品、家电、五金、化工产品。与本公司同一母公司。

    供销公司2004 年末总资产1266 万元人民币，净资产321 万元，2004 年主营业务收入2017 万元。向本公司采购的漆包线产品主要以零售方式向用量较小的、技术要求不高的客户销售。产品包括：正品线、处理线、满盘率不够的非标线等，数量、金额较小。该公司对其客户基本采取现款或银行汇票方式即时结算，因此，对本公司支付的款项形成坏账的风险较小。预计2005 年与该公司的关联交易总额不超过2000 万元。

    三、定价政策和定价依据

    1、铜杆价格采用电解铜加加工费的方式确定，电解铜价格为上海期货交易所价格，加工费为当地铜杆加工的市场价格。

    2、漆包线价格采用电解铜加加工费的方式确定，电解铜价格为上海期货交易所价格，其中正品线加工费与公司对其他客户价格相同，处理线的加工费略低。

    3、废丝价格采用按电解铜价格再减价的方式确定，电解铜价格为上海期货交易所价格，减价范围根据电解铜价格浮动。

    4、裸铜丝加工费根据本公司裸铜丝生产成本加合理利润确定。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、向顶科公司采购铜杆是本公司正常生产的需要，因其铜杆生产的投资和工艺原因，其铜杆加工费低于本公司主要供应商，且运输成本低，交货便捷。本公司部分产品需要使用无氧铜杆。预计本公司将长期向其采购铜杆，但由于顶科公司生产能力扩大，铜杆自用量将扩大，对本公司的销量将减少。

    2、向供销公司销售漆包线主要原因：由于公司规模扩张较快，销售重点为用量较大的合资或外资企业，无法面对中小客户和零星客户，大客户对产品技术高，在生产和运输过程中产生的残次品和满盘率低的漆包线对小客户有使用价值，随着生产规模的扩大，该类产品的数量也将增大，因此，供销公司对销售该类产品起到补充作用，一方面减少损失，同时减少本公司销售费用。

    3、本公司有充足的拉丝生产能力和丰富的生产经验，而顶科公司裸铜丝加工能力不足，充分发挥本公司设备利用率，为顶科公司提供高品质的裸铜丝并获取合理利润，对双方有利。

    4、废（铜）丝为本公司生产过程中产生的废料，其唯一的处理方式为对外出售。因顶科公司为本公司参股45%的公司，在相同交易条件下，将选择其为交易方。此类交易取决于废丝的市场行情和交易双方对交易价格的认可，因此该交易的持续性较难确定。

    上述关联交易是有利于交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。销售关联交易总额仅为公司2004 年主营业务的3.9%,采购关联交易总额为公司2004 年采购总额的3.9%，因此，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序

    1、公司第二届董事会第六次会议审议通过了2005 年度日常关联交易议案，同意7 票，反对0 票，弃权0 票，公司董事长王世根及董事徐成春因在关联公司任职回避表决。

    2、独立董事何盛明在事前对年度关联交易进行了审查，并认为上述关联交易属企业正常的市场行为，交易价格公允，对交易双方有利而无害，同意上述交易。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、铜杆供货协议：

    （1）价格：上海期货交易所上月29 日至本月28 日平均结算价加1130 加工费。

    （2）付款方式及期限：每月15 日前以现款一次性付清当月的全部货款。

    （3）协议有效期：2005 年1 月1 日至12 月31 日。

    2、漆包线购销协议：

    （1）价格：上海期货交易所当月加权平均价加加工费。正品线加工费7800-11500 元/吨，处理线加工费3500 元/吨。

    （2）付款方式及期限：每月27 日前将发票开清，月结30 天付款（现汇或3 个月以内承兑汇票）。

    （3）协议有效期：2005 年1 月1 日至12 月31 日。

    3、废丝购销协议：

    （1）价格：上海期货交易所上月29 日至本月28 日平均结算价为基数下浮。废漆包线每吨下浮：（当月价－16000）×5％＋1500（元）；废裸铜丝每吨下浮：（当月价－16000）×2％＋1500（元）；

    （2）付款方式及期限：每月15 日前一次性以现汇结清。

    （3）协议有效期：2005 年1 月1 日至12 月31 日。

    4、裸铜丝委托加工协议：

    （1）价格：加工费600 元/吨。

    （2）付款方式及期限：次月15 日前以现汇付清加工费。

    （3）协议有效期：2005 年1 月1 日至12 月31 日。

    七、其他相关说明

    备查文件目录：

    1、铜杆供货协议

    2、漆包线购销协议

    3 、废丝购销协议

    4 、裸铜丝委托加工协议

    

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2005 年2 月4 日