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    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一届董事会第六次会议于2002年9月11日下午在上海召开。会议由董事长王世根先生主持,应到董事9名,实到董事9名。监事会全体成员及部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下事项：

    一、审议通过了《关于变更募集资金投资方式的议案》。

    本公司募集资金投资项目之一“年产3000吨汽车电器用耐高温漆包线”项目,由本公司直接投资变更为对外投资设立子公司并由子公司实施。该项目原投资总额为3012万元,建设规模年产3000吨。经与美国里亚电磁线公司初步商定,拟在广东组建合资公司实施该项目,合资公司一期建设规模为年产4000吨特种漆包线,注册资本为548.6万美元,其中精达股份为70%,投资额为384万美元（折合人民币约3175.68万元）。

    里亚公司创立于1933年,是世界最大的电磁线和有色线产品的制造商之一,拥有多项国家专利技术和专有技术,其中电磁线分部制造工厂是世界上最大最先进的电磁线工厂之一。

    组建合资公司有利于利用里亚的知名度和商标使用权直接进入里亚公司和本公司在广东地区的客户,同时里亚公司在抗电晕电磁线、铝线、扁线及异形线方面的技术将逐步注入合资公司,扩大精达股份的产品范围,调整精达股份的产品结构。精达股份还将吸取里亚公司先进的管理经验和技术,加强过程控制提高产品质量,降低成本费用,为企业注入新的活力,并将最终赢得国内外市场。

    二、审议通过了《关于与美国里亚公司合资在广东南海建设特种漆包线公司的议案》。

    为增强公司的核心竞争能力,迎接加入WTO的挑战,引进国外资金和技术,利用其市场优势,同意与美国里亚电磁线公司合资建设广东精达里亚特种漆包线有限公司（以下简称合资公司）。合资公司的注册资本为548.6万美元,其中精达股份为70%,投资额为384万美元；里亚公司为30%,投资额为164.6万美元。由合资公司实施汽车电器用耐高温漆包线项目,一期建设规模为年产4000吨特种漆包线。

    公司董事会授权王世根董事长尽快与美国里亚漆包线公司签定合资合同,经公司股东大会审议通过后实施。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    公司章程原第十三条是：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆制造、销售。”

    现第十三条修改为：经公司登记机关核准,公司经营范围是：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

    第一百一十二条中“独立董事除非出现以下情形,不得在任期届满前被免职”一款中“（三）独立董事两次不能亲自参加公司的董事会和股东大会会议”修改为“（三）独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的；”

    该项决议经公司股东大会批准并报有关部门核准后生效。

    四、审议通过了《关于提请聘用安徽华普会计师事务所为公司常年审计机构的议案》

    上述议案需提交公司股东大会审议通过后实施。股东大会召开时间另行公告。

    特此公告。