本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004 年10 月26 日以通讯方式召开。应参加会议董事9 人，实际参会董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过以下决议和事项：

    1、审议通过了《2004 年第三度报告》。

    2、审议通过了《关于分别向广东精达里亚公司和天津精达里亚公司提供担保的议案》。

    （1）再次向控股子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司流动资金融资提供不超过5000 万元人民币保证担保；并将前次5000 万元担保延展到与本次担保同期。该公司2004 年9 月30 日的资产负债率为60.81%。

    （2）向控股子公司天津精达里亚特种漆包线有限公司流动资金融资提供总金额不超过4500 万元人民币保证担保。因该公司仍在建设之中，2004 年9 月30 日的资产负债率为0。

    上述全部担保的保证期限为每笔业务到期日起的二年。包括上述担保在内，公司累计对外担保总额为14500 万元人民币，为公司2003年12 月31 日净资产的49.87%。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    3、决定于2004 年11 月26 日召开公司2004 年第二次临时股东大会，会议通知另发。

    特此公告