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    铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年第一次临时股东大会于2004 年9 月20 日上午9:00 在安徽省科技产业投资有限公司会议室（合肥市高新技术开发区科学大道科创投资大厦12 楼）召开，出席会议的股东代表4 人，代表股份7020 万股，占本公司股份总数的65%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长杨新潮先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。经大会认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《2004 年中期利润分配及公积金转增股本的预案》；同意票7020 万股，占出席会议有效表决票总数的100%；否决票0 股；弃权票0 股。

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2004 年1－6 月实现净利润17,530,292.66 元，本次分配方案为：分别按10%和5％提取法定公积金和法定公益金后，加上年初未分配利润55,833,983.50 元，合计可供股东分配的利润为70,734,732.36 元。以2004 年6 月30 日股本108,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派红利1.00 元人民币(含税)，剩余未分配利润59,934,732.36 元结转以后分配。

    不进行资本公积金转增股本。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；同意票7020 万股，占出席会议有效表决票总数的100%；否决票0 股；弃权票0 股。。

    三、审议通过了《关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案》；同意票720 万股，占本议案有效表决票总数的100%；否决票0 股；弃权票0 股。因该议案所涉及的事项为公司与控股股东精达集团之间的关联交易，精达集团回避表决。

    四、审议通过了《关于向铜陵精达铜材（集团）有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司35％股权的议案》；同意票720 万股，占本议案有效表决票总数的100%；否决票0 股；弃权票0 股。因该议案所涉及的事项为公司与控股股东精达集团之间的关联交易，精达集团回避表决。

    本次会议由安徽安泰达律师事务所潘平律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程的有关规定，所形成的决议，合法有效。

    特此公告