本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称：公司）2004年第一次临时股东大会定于2004 年9 月20 日上午9 时在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室（合肥市高新技术开发区科学大道科创投资大厦12 楼）召开。现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程：

    1、审议《2004 年中期分配及公积金转增股本的预案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案》；

    4、审议《关于向铜陵精达铜材（集团）有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司35％股权的议案》；

    上述议案经本公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，董事会决议和监事会决议公告刊登在2004年8 月17 日《中国证券报》和《证券日报》上。

    二、出席会议对象：

    1、凡在2004 年9 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    三、出席会议登记办法：

    1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

    2、公众股股东持本人身份证、股东帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函传真方式登记。

    3、登记时间：2004 年9 月17 日-18 日（上午8：30-11：30,下午1：00-4：00）

    四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费自理。

    五、公司联系地址：安徽省铜陵市芜铜路本公司证券部

    邮编：244000

    电话：0562-2809086

    传真：0562-2809086

    联系人：孙希苹、张天赢

    授权委托书

    兹委托先生/女士，代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。

    委托人姓名： 委托人持股数：

    委托人身份证号： 委托人股东帐户卡号码：

    委托日期： 受托人姓名：

    委托人签名： 受托人身份证号：