本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004 年8 月13 日上午9 时在安徽省合肥市安徽省科技产业投资有限公司会议室召开。会议由董事长王世根先生主持，应到董事9 名，实到董事8 名，独立董事黄速建先生因工作原因不能到会，全权委托独立董事刘力先生代为行使权利。监事会全体成员及公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议一致通过以下决议和事项：

    1、审议通过了《2004 年半年度报告》正文及摘要。

    2、审议通过了《2004 年中期利润分配及公积金转增股本的预案》。

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2004 年1－6 月实现净利润17,530,292.66 元（母公司），本次分配方案为：分别按10%、5%提取法定盈余公积金和法定公益金后，本期未分配利润为14,900,748.86元，加上年初未分配利润55,833,983.50 元，合计可供股东分配的利润为70,734,732.36 元。以2004 年6 月30 日股本108,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派红利1.00 元人民币(含税)，剩余未分配利润59,934,732.36 元结转以后分配。

    不进行资本公积金转增股本。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。(详见上海证券交易所网站：www.ssc.com.cn)

    4、审议通过了《投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站：www.ssc.com.cn)

    5、审议通过了《关于投资建设天津精达里亚特种漆包线有限公司的议案》。(详见2004－14 号公告)

    6、审议通过了《关于向铜陵精达铜材（集团）有限责任公司转让铜陵精迅特种漆包线有限公司35％股权的议案》。（详见2004－15 号公告）

    7、审议通过了《关于巡回检查有关问题的整改报告》。上述2、3、5、6 项议案需提交公司股东大会审议批准。

    8、决定于2004 年9 月20 日召开公司2004 年第一次临时股东大会，会议通知另发。