本公司董事会声明如下：

    （一）本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

    （二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益、客观审慎做出的；

    （三）本公司全体董事没有任何与本次收购相关的利益冲突，如有利益冲突，相关的董事已经予以回避。

    公司名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    公司地址：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）

    联 系 人：张天赢

    电话传真：0562-2809086

    公司网址：www.jingda.cn

    电子邮箱: zqb@sina.jingda.net

    收购人名称：广州市特华投资管理有限公司

    公司地址： 广州市东山区水荫路2 号华信大厦东座1803 室

    联系电话： 020－38870512 传真：

    本报告签署日期：2004 年5 月27 日

    释义：

本次收购         指广州市特华投资管理有限公司收购铜陵精达
                 铜材（集团）有限责任公司持有的精达股份
                 29.33%股权计3168 万股的行为
特华公司、收     指广州市特华投资管理有限公司
购方
被收购公司、     指铜陵精达特种电磁线股份有限公司
本公司、精达     指铜陵精达铜材（集团）有限责任公司
股份
精达集团

    第一章 被收购公司的基本情况

    一、公司名称：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    股票上市地点：上海证券交易所

    股票简称：精达股份

    股票代码：600577

    二、公司注册地：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）

    主要办公地点：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）

    联系人：张天赢电话及传真：0562-2809086

    三、主营业务及最近三年的发展情况

    1、主营业务：漆包铜圆电磁线制造、销售

    2、最近三年主要会计数据和财务指标

                  2001年   2002年  2003年
总资产             23948    47050   71831
净资产              6816    26711   29074
主营业务收入       31628    42968   65953
净利润              1984     2133    2398
净资产收益率（%）  33.14    17.08    8.29
资产负债率（%）    72.54    43.23   59.52

    3、本公司2002 年度报告刊登在2003 年2 月24 日《中国证券报》上，2003 年度报告分别刊登在2003 年2 月3 日《中国证券报》和《证券日报》上。

    四、本公司在本次收购发生前，资产、业务、人员等与最近一期披露的情况相比未发生重大变化。

    五、公司股本情况

    1、公司总股本：10800 万股，其中发起人股7200 万股，社会流通股3600 万股。发起人股本中，第一大股东——铜陵精达铜材（集团）有限责任公司持有6300 万股，为国有法人股，占公司总股本的58.33%。

    2、收购人在本次收购前收购人未持有本公司股份。

    3、主要股东包括前十名流通股股东持股情况（截止2003 年12月31 日）

序号  股东名称                           持股数量(股) 所占比例  股份类别
1     铜陵精达铜材（集团）有限责任公司   63,000,000   58.33     国有法人股
2     安徽省科技产业投资有限公司         3,780,000    3.50      境内法人股
3     合肥高科技风险投资有限公司         2,700,000    2.50      境内法人股
4     北京中关村青年科技创业投资有限公司 1,800,000    1.67      境内法人股
5     铜陵皖中物资有限责任公司           720,000      0.67      境内法人股
6     裕隆证券投资基金                   411,580      0.38      社会公众股
7     朱红梅                             265,080      0.25      社会公众股
8     陈继新                             249,803      0.23      社会公众股
9     上海鹏欣建筑安装工程有限公司       185,400      0.17      社会公众股
10    邵培莲                             135,250      0.13      社会公众股
11    胡巍                               119,000      0.11      社会公众股
12    殷小玲                             102,600      0.09      社会公众股
13    王兰香                             102,520      0.09      社会公众股
14    陈力                               98,300       0.09      社会公众股
15    赵钦廷                             93,420       0.09      社会公众股

    4、本公司未持有收购人股份。

    第二章 利益冲突

    一、本公司及董事、监事、高级管理人员与收购人不存在关联关系。

    二、本公司董事、监事、高级管理人员在收购报告书之日及过去六个月未持有收购人股份；上述人员及其家属未在收购人及其关联企业任职等。

    三、本公司董事、监事、高级管理人员不存在与收购相关的利益冲突。

    收购人不存在对拟更换的本公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排。

    四、本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在收购报告书公告之日及过去六个月未持有本公司股份。

    五、本公司董事不因该项收购而获得利益，以补偿其失去职位或者其他有关损失的；

    六、本公司董事与其他任何人之间的合同或者安排，不取决于收购结果；

    七、本公司董事在收购人订立的重大合同中不拥有重大个人利益；

    八、本公司董事及其关联方与收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）之间没有重要的合同、安排以及利益冲突的。

    第三章 董事建议或声明

    一、本次收购为直接收购，广州特华公司在本次收购后成为本公司第一大股东，持股比例为29.33％，计3168 万股；精达集团为本公司第二大股东，持股比例为29％，计3132 万股。

    二、铜陵市工业国有资产经营有限责任公司（精达集团唯一股东）及精达集团已对收购人的资信情况、收购意图、后续计划等进行必要的调查，本公司未直接参与关于本次收购前期的相关事宜。

    三、本次收购后公司主营业务近三年内不会发生改变。

    四、精达集团不存在对公司的负债和未解除公司为其负债提供的担保或者存在其他损害公司利益的情形。

    第四章 重大合同和交易事项

    本公司及其关联方在公司收购发生前24 个月内没有签署对公司收购产生重大影响的重大合同；没有资产重组或者其他重大资产处置、投资等行为；没有第三方拟对本公司的股份以要约或者其他方式进行收购的行为；没有对本次收购产生重大影响的对其他公司的股份进行收购事件。

    第五章 其他

    董事会全体成员声明：董事会已履行诚信义务，采取审慎合理的措施，对本报告书所涉及的内容均已进行详细审查；承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    第六章 备查文件

    一、公司章程；

    二、股权转让协议；

    三、收购报告书摘要；（刊登在2004 年4 月9 日《中国证券报》和《证券日报》上及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    四、股东持股变动报告书；（刊登在2004 年4 月9 日《中国证券报》和《证券日报》上及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    五、资产评估报告书

    上述备查文件查阅地点：本公司证券部，联系人：张天赢