本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年11月29日下午1时在公司会议室召开。会议由董事长王世根先生主持，应到董事9名，实到董事6名，独立董事黄速建、何盛明、刘力因故不能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过以下决议：

    一、选举王世根先生为公司董事长；选举杨新潮先生为公司副董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司部分高管人员的议案》，聘任章延胜先生为公司总经理；聘任张天赢先生为公司董事会秘书；聘任储中京为公司证券事务代表。

    特此公告