铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一届监事会第七次会议于2003年10月27日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席何晓云主持，会议经过认真讨论审议并一致通过了以下议案：

    提名何晓云、张军强为公司第二届监事会监事候选人。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表监事已由公司第一届职代会第四次会议选举产生，储翔当选为公司第二届监事会监事。

    特此公告

    

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

    2003年10月27日

    独立董事候选人简历

    何盛明，男，教授，博士生导师，1941年2月8日出生，本科学历。1963年毕业于中南财经大学财政金融专业，曾先后在中央财经大学任级主任、国家一机部长城开关厂科长、中南财经大学校长、教授、博导，财政部财政科学研究所所长、教授、博导，长期从事教学、科研、管理工作。

    刘力，男，教授，1955年9月18日出生，1978－1984在北京大学物理专业学习，先后获得学士、硕士学位，1989年获比利时天主教鲁汶大学工商管理（MBA）硕士学位。曾先后北京钢铁学院、北京大学光华管理学院从事教学、研究工作，现任北京大学光华管理学院教授、副主任。

    黄速建，男，研究员，1955年11月26日出生，博士学位。1978－1985年在厦门大学会计和工业经济学习，先后获得学士、硕士学位，1988年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济专业，获博士学位。在中国社会科学院工业经济研究所从事研究工作，现任研究员、副所长。其中：1988－1989年在美国Tufts大学做访问学者。

    

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2003年10月27日

    董事候选人简历

    王世根，男，1952年12月10日出生，大专学历，经济师；曾获得市劳动模范、省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号。曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理、铜陵市家用电器铜材厂厂长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理。现任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事、总经理，本公司董事长。

    杨新潮，男，1953年4月17日出生，大专学历；曾获国家计委科技进步二等奖、安徽省人民政府三等功。曾任合肥轻工业机械厂办公室副主任、安徽省经贸委副处长、调研员、安徽省企业技术开发投资有限公司副总经理、安徽省经贸投资集团有限公司副董事长、总经理，现任安徽省科技产业投资有限公司总经理。

    章延胜，男，1968年9月14日出生，本科学历，工程师；曾获安徽省“五一”劳动奖章、安徽省青年科技创业奖、铜陵市科教兴市先进个人等称号。曾任铜陵市家用电器铜材厂生产技术科副科长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司生产技术处处长、总经理助理、本公司总经理助理。现任本公司董事总经理，兼任技术中心主任。

    徐成春，男，1966年9月27日出生，本科学历，工程师；曾任铜陵市家用电器铜材厂质计科副科长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司质计处处长、本公司微细线分公司经理、铜陵精达供销公司总经理、本公司线缆分公司经理。现任本公司董事、副总经理，铜陵顶科镀锡线有限公司总经理。

    夏茂，男1966年10月1日出生。本科学历，高级工程师、监理工程师。曾任安凯汽车股份有限公司助理工程师、安徽省化工设计院工程师、合肥兰德电器科技公司总经理、合肥浦发机电制造公司总经理。现任合肥市高科技风险投资有限公司副总经理、合肥科创投资管理有限公司总经理、柏庄控股有限公司副总经理。兼任湖北广济药业股份有限公司董事、广东万家乐股份有限公司董事、合肥市商业银行董事、上海卓越纳米新材料股份有限公司董事、合肥菲特科技股份有限公司董事。

    张天赢，男，1963年4月10日出生，本科学历，工程师，曾获铜陵市首届青年科技之星称号。曾任铜陵市轻工业公司科技科副科长、铜陵协兴鞋业有限公司副总经理、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司改制办副主任。现任本公司董事会秘书兼企业发展部经理、证券办主任。

    

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2003年10月27日

    监事候选人简历

    何晓云，女，1955年8月20日出生，大专学历。曾任铜陵市轻工业公司团委副书记、工会主席，铜陵市家用电器铜材厂党支部书记、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委副书记兼副总经理。现任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司董事长、党委副书记、本公司监事会主席。

    张军强，男，1976年3月8日出生，大专学历。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员、本公司证券办科员。现任铜陵特种精工漆包线有限公司综合部经理。

    储翔，男，1970年11月18日出生，大专学历。曾任铜陵家用电器铜材厂机长、铜陵精达铜材（集团）有限责任公司车间副主任、主任。现任本公司电磁线分公司副经理。

    

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

    2003年10月27日

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会现就提名何盛明、黄速建、刘力为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在铜陵精达特种电磁线股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    董事会

    2003年10月27日于铜陵

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会现就提名刘力为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在铜陵精达特种电磁线股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    董事会

    2003年10月27日于铜陵

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会现就提名黄速建为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在铜陵精达特种电磁线股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    董事会

    2003年10月27日于铜陵

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人何盛明，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：何盛明

    2003年10月13日于北京

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘力，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：刘力

    2003年10月12日于北京大学

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人黄速建，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与铜陵精达特种电磁线股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括铜陵精达特种电磁线股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    

2003年10月27日于北京