铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2003年10月27日上午九时在公司会议室召开。会议由董事长王世根先生主持，应到董事9名，实到董事5名。独立董事胡壮麒、蒋义宏委托独立董事李明发代为出席会议，董事周志虹、张金柱分别委托董事王世根、孔祥云代为出席会议。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过以下决议：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过了公司第二届董事会候选人名单。确定王世根、杨新潮、章延胜、徐成春、夏茂、张天赢为公司董事候选人，确定何盛明、刘力、黄速建为独立董事候选人。

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案

    四、决定召开公司2003年第二次临时股东大会。股东大会通知另行公告。

    特此公告