铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一届董事会第十次会议于2003年8月24日上午在公司会议室召开。会议由董事长王世根先生主持,应到董事9名,实到董事9名。监事会全体成员及公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过以下决议:
    一、公司2003年半年度报告及半年度报告摘要;
    二、公司2003年中期利润分配及资本公积金转增股本预案;
    经安徽华普会计师事务所审计,截至2003年6月30日,本公司未分配利润50,989,440.90元,资本公积金为164,396,008.77元。本次拟分配方案为:不进行利润分配;以公司现有总股本60,000,000股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本,本次转增股本完成后公司股本将由60,000,000股增至108,000,000股。
    本分配方案报股东大会通过后在二个月内实施完成。
    四、决定召开公司2003年第一次临时股东大会。股东大会通知另行公告。
    特此公告
    
铜陵精达特种电磁线股份有限公司    董事会
    二00三年八月二十六日