本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年6月17日在安徽铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共2名,代表有表决权的股份66,150,000股,占公司总股本的40.43%。

    公司部分董事出席了会议,全体监事及其他部分高管人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    二、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东审议表决,通过了《关于变更募集资金投资方式及增加对外投资的议案》。

    同意66,150,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    本公司原定利用募集资金8,499万元实施年产10,000吨异形线项目。经慎重研究,现拟以对外投资方式与美国里亚电磁线有限公司合资建设江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司,由该合资公司实施异形线项目。(详见2007年5月30日《关于变更募集资金投资方式及增加对外投资的公告》)

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证,并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    2007 年6 月17 日