本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议未有新提案提交表决。

    一、会议召集、召开和出席情况

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司2006年度股东大会于二〇〇七年三月二日在安徽铜陵市公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,会议由公司董事长王世根先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份72,765,000股,占公司有表决权股份总数129,600,000股的56.15%。

    本次会议采用现场投票的表决方式。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    二、议案审议及表决情况

    经出席会议的股东审议表决,通过如下决议：

    1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告；

    同意72,765,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%；

    2、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；

    同意72,765,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%；

    3、审议通过了《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案》；

    同意72,765,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%；

    4、审议通过了《公司2006年度利润分配的议案》；

    鉴于公司在2006年中期实施了现金分红和公积金转增股本,本年度不再进行利润分配,不实施公积金转增股本。

    同意72,765,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%；

    5、审议通过了《关于对天津精达里亚公司提供担保的议案》；

    由于本公司控股子公司天津精达里亚公司在2006年底实施扩产项目,预计2007年流动资金需求量将增加,为此,公司在已向该公司提供10,000万元担保的基础上再增加4,000万元的流动资金融资担保,担保期限为2008年12月31日。

    上述担保为流动资金的融资担保,融资期限不超过一年(包括一年),融资形式包括：银行借款、办理银行承兑汇票、开立银行信用证以及其他合法的融资形式。

    截止2006年12月31日,公司对外担保余额为18,794万元,占公司净资产的49.11%。本次会议后,公司累计对外担保总额为32000万元人民币,为公司2006年末净资产的83.62%。

    同意72,765,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证,并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法有效。

    特此公告

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2007年3月2日