本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第二次会议于2007年1月28日上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知于2006年1月18日以电子邮件发出,并以电话方式确认。会议由董事长王世根主持,应到董事9名,实到董事8名,独立董事徐向艺因工作原因不能到亲自出席会议,全权委托独立董事胡滨代为行使权利。监事会全体成员及公司部分高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下决议和事项：

    一、审议通过《2006年度总经理工作报告》；同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《2006年财务决算及2007年财务预算的议案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《2006年度利润分配预案》。同意9票,反对0票,弃权0票。

    鉴于公司已在2006年中期实施了分红,近一年来主要原材料一直处于历史高位,生产经营规模在本年内有较大幅度的增长,使得公司流动资金较为紧张,为了保证2007年正常经营,缓解流动资金的压力,本年度末不再进行利润分配,不实施公积金转增股本。

    四、审议通过《2006年年度报告》正文及摘要。同意9票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过《关于对天津精达里亚公司提供担保的议案》。同意7票,反对0票,弃权0票。董事王世根、章延胜因在被担保的控股子公司担任董事职务回避表决。

    天津精达里亚公司为本公司与美国里亚公司、精达集团合资建设的中外合资企业,三方投资比例分别为55%、30%、15%,注册资本903.82万美元,2006年末总资产152,294,826.19元,资产负债率71.42%。2006年实现主营业务收入658,953,570.79元,主营业务利润44,693,610.71元,净利润总额24,408,660.50元。

    本公司对外担保全部为对控股子公司的短期流动资金融资担保,若该议案获股东大会批准,对外总额为32000万元,占公司2006年底净资产的83.62%。其中：为广东精达里亚公司担保14000万元；为天津精达里亚公司担保14000万元；为铜陵精迅公司担保4000万元。

    六、审议通过《公司内部控制自我评估报告》。同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述二、三、五项议案需提交公司股东大会审议批准。

    七、决定召开公司2006年度股东大会

    1、会议时间:2007年3月2日上午9时。

    2、会议地点

    安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)本公司二楼会议室

    3、审议事项

    1)审议《2006年度董事会工作报告》；

    2)审议《2006年度监事会工作报告》；

    3)审议《2006年度利润分配预案》；

    4)审议《2006年财务决算及2007年度财务预算的议案》；

    5)审议《关于对天津精达里亚公司提供担保的议案》；

    以上审议事项已分别经公司第三届董事会第二次和第三届监事会第二次会议审议通过,详细内容披露于2007年1月30日的《中国证券报》、《证券日报》。

    5、出席会议对象

    1)截止2007年2月26日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2)公司董事、监事及高级管理人员；

    3)因故不能出席会议股东的授权代表；

    4)公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

    6、参加会议登记办法

    1)登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证(可为复印件)办理登记手续(授权委托书见附件一)。同时受理传真登记(烦请注明“股东大会登记”字样)。

    2)登记时间：2007年3月1日上午8:00-11:30 下午13:00-16:00

    3)登记地点：安徽省铜陵市芜铜路(经济技术开发区内)公司证券部

    联系人：张天赢 孙希苹

    联系电话及传真：0562-2809086

    7、其它事项

    会议会期半天,费用自理。

    特此公告

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

    2007年1月30日

    附件：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○○六年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托人签名： 委托日期：2007年 月 日