本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无修改提案的情况；

    ● 《关于选举公司第三届董事会的议案》中提名的独立董事候选人何盛明因任职资格被交易所提出异议,未获当选；

    ● 公司第一大股东广州市特华投资管理有限公司(持股25.66%)于2006年12月12日向公司董事会提出《关于提名徐向艺为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。该事项公告刊登在2006年12月14日的《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

    一、会议召集、召开和出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人,代表股份70,119,000股,占公司总股本的54.10%。

    公司部分董事、监事、高管人员及本公司聘请的律师出席了本次临时股东大会。

    本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

    二、提案审议及表决情况

    经出席会议的股东审议并以记名投票方式表决,通过如下决议：

    (一)审议了《关于选举公司第三届董事会的议案》,表决结果如下：

    (1)选举王世根为公司董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (2)选举章延胜为公司董事

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (3)选举储中京为公司董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (4)选举李光荣为公司董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (5)选举王力为公司董事

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (6)选举李晓为公司董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (7)选举刘力为公司独立董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (8)选举胡滨为公司独立董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (9)选举何盛明为公司独立董事。

    同意0股,反对0股,弃权70,119,000股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的0％。

    (二)审议通过了《关于选举徐向艺为公司独立董事的议案》；选举徐向艺为公司独立董事。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    (三)审议通过了《关于选举公司第三届监事会的议案》

    1、选举何晓云为公司监事

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    2、选举张军强为公司监事

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    3、陈荣在2006年12月4日召开的公司职工代表大会上当选为职工代表监事。

    (四)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,继续聘请安徽华普会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。

    2006年公司审计总费用不超过70万元。

    同意70,119,000股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平律师见证,并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法有效。(详见附件)

    铜陵精达特种电磁线股份有限公司

    2006年12月22日