铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一届董事会第八次会议于2003年2月23日上午在合肥召开。会议由董事长王世根先生主持，应到董事9名，实到董事8名，张金柱董事因工作原因不能到会，全权委托孔祥云董事代为行使权利。监事会全体成员及公司高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致通过以下决议：

    一、公司2002年度总经理工作报告；

    二、公司2002年度董事会工作报告；

    三、公司2002年度报告正文及摘要；

    四、公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告；

    五、公司2002年度利润分配的预案；

    经安徽华普会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润2101.78万元，按10％提取法定公积金210.18万元和按5％提取法定公益金105.09万元后，加上年初未分配利润2460.22万元，合计可供股东分配的利润为4246.73万元。

    2002年度利润分配预案为：以2002年12月31日公司总股本60,000,000股计算，按每10股派发现金红利1元人民币（含税），共计6,000,000元，尚余可分配利润3646.73万元结转下一年度。

    本年度不实施资本公积金转增。

    上述二、四、五议案需提交公司股东大会审议批准。

    六、公司2003年投资计划。

    根据公司《招股说明书》承诺，实施募集资金投资项目“年产5000吨变频电机用抗电晕电磁线项目”。该项目总投资10538万元，预计2004年完成。建设资金全部使用募集资金；

    七、审议批准了收购安徽省企业技术开发投资有限责任公司所持有的铜陵顶科镀锡线有限公司15％股权的预案（王世根董事因担任顶科公司董事长回避表决）。

    铜陵顶科镀锡线有限公司为本公司的参股子公司，注册资本340万美元，本公司出资30％。安徽省企业技术开发有限责任公司是安徽省经济贸易委员会下属的全国资公司，由于国有资产投资的政策要求，该公司拟退出竞争较为激烈的行业，欲转让其持有的15％顶科公司的股权，本公司拟收购该部分股权，收购价格不超过442万元；

    八、审议批准了收购铜陵精正束绞线有限公司95％股权的预案，此项收购属关联交易，收购协议尚未签署，进展情况将根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求作进一步披露；

    九、决定召开2002年度股东大会，股东大会通知另行公告。

    特此公告