本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●重要提示：

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为 10,707,798 股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007年7月2日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年6月20日经相关股东会议通过,以2006 年

    6月28日作为股权登记日实施,于2006 年6月30日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及履行情况

    (一)股权分置改革方案中有关股东做出的承诺

    1.根据《上市公司股权分置改革管理办法》,本公司所有非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

    2.芜湖港口有限责任公司承诺：如果芜湖港其他非流通股股东未能及时支付对价,芜湖港口有限责任公司将先行代为垫付该股东股权分置改革的对价安排,并将向被垫付方或相关股份的承接方进行相关利益的追偿。被垫付方或上述承接方在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应事先偿还芜湖港口有限责任公司代为垫付的款项及利息,并征得芜湖港口有限责任公司的书面同意,并由芜湖港向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

    (二)股东履行承诺的情况

    截至2007年6月20日,各原非流通股股东均履行了自己的承诺,各原非流通股东在股权分置改革方案实施后12个月内未转让其所持有的公司股票。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    (一)股本结构变化情况

    股改实施后,2007年5月31日,芜湖港2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案,批准实施资本公积金转增股本,每10股转增5股。2007年6月22日,资本公积转增股本方案实施后,芜湖港的股本结构如下：

    资本公积转增股本前     资本公积转增股本后
    数量(股)                          比例(%)   数量(股)       比例(%)
    一、有限售条件股份
    1.国有法人持股                  1,208,532       1.01     1,812,798     1.01
    2.境内法人持有股份             58,891,468      49.66    88,337,202    49.66
    有限售条件股份合计             60,100,000      50.67    90,150,000    50.67
    二、无限售条件流通股
    1.人民币普通股                 58,500,000      49.33    87,750,000    49.33
    无限售条件流通股合计           58,500,000      49.33    87,750,000    49.33
    三、股份总额                  118,600,000     100.00   177,900,000   100.00

    (二)有限售条件流通股变化情况

    股改实施后至今,除上述因资本公积转增股本导致有限售条件流通股发生变化之外,芜湖港有限售条件流通股未发生变化。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金的情况。

    五、保荐机构核查意见

    东北证券有限责任公司作为芜湖港有限售条件流通股上市流通的保

    荐机构,出具了的保荐意见如下：

    1.截至核查意见出具之日,芜湖港相关股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺,并得到了执行；

    2.本次芜湖港相关股东所持有限售条件流通股的上市,不存在尚未完全履行股改承诺而出售股份的情形。

    公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为 10,707,798 股；

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年 7 月 2 日；

    3、有限售条件的流通股上市明细清单

    序号                             股东名称   持有有限售   持有有限售条   剩余有限售条
    条件的流通                   件的流通股股     本次上市   件的流通股股
    股股份数量                   份占公司总股         数量         份数量
    本比例                         (单位：股)
    1                    芜湖港口有限责任公司   88,337,202         49.66%      8,895,000   79,442,202
    2              芜湖长江大桥公路桥有限公司      649,177          0.36%        649,177            0
    3            芜湖经济技术开发区建设总公司      514,443          0.29%        514,443            0
    4                芜湖高新技术创业服务中心      453,200          0.25%        453,200            0
    5                    中国芜湖外轮代理公司      195,978          0.11%        195,978            0
    合计                           90,150,000       50.67%     10,707,798     79,442,202

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形

    成)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股                                本次上市前        变动数    本次上市后
    1、国有法人持有股份                      1,812,798    -1,812,798             0
    2、其他境内法人持有股份                 88,337,202    -8,895,000    79,442,202
    有限售条件的流通股合计                  90,150,000   -10,707,798    79,442,202
    无限售条件                                       A            股    87,750,000   10,707,798   98,457,798
    的流通股份                无限售条件的流通股份合计    87,750,000    10,707,798   98,457,798
    股份总额                               177,900,000             0   177,900,000

    特此公告

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    2、保荐机构核查意见书

    3、其他文件

    芜湖港储运股份有限公司董事会

    二00七年六月二十六日