芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2007年5月8日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

    《芜湖港储运股份有限公司关于召开2006年度股东大会的议案》

    关于召开2006年度股东大会的事宜通知如下：

    1、会议时间：2007年5月31日上午9∶30；

    2、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议《2006年度董事会工作报告》；

    (2)审议《2006年度监事会工作报告》；

    (3)审议《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；

    (4)审议《2006年度利润分配方案》；

    (5)审议《2007年度高管人员年薪制实行办法》；

    (6)审议《关于续聘河北华安会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；

    4、出席会议对象：

    (1)2007年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    (2)公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记方法：

    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2007年5月28日－30日上午9∶00--下午5∶00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记 。

    公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内

    邮编：241001

    电话：0553－5840085

    传真：0553－5840510

    联系人：欧业群 、杜丽

    会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    芜湖港储运股份有限公司

    2007年5月9日

    附件：授权委托书式样

    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席芜湖港储运股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日