本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年6月20日,福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)从控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“燕京啤酒”)处获悉,燕京啤酒董事会决定委托本公司对其控股子公司福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。燕京啤酒董事会同时决定,燕京啤酒在东南区域市场将以本公司为主进行运作,在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由本公司进行管理；燕京啤酒在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项,将以本公司为主进行运作。

    此外,燕京啤酒董事会还决定,支持本公司不断提高在东南市场上的影响力,不断提升盈利能力,在本公司完成股权分置改革后的十二个月内,促使本公司董事会尽快制定管理层股权激励方案,管理层股权激励方案要以本公司净资产收益率达到6%以上为实施前提,力争使本公司的净资产收益率水平在三年内达到燕京啤酒水平。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年六月二十一日