本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2006年4月2日以送达和传真方式发出第四届董事会第一次会议通知。

    公司第四届董事会第一次会议于2005年4月12日在公司董事会办公楼五楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到9人,董事李秉骥先生、程汉川先生、赵鹏先生、刘翔宇先生、张万启先生、陈雄先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生亲自出席会议并参加表决。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过以下主要议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

    会议选举李秉骥先生为公司第四届董事会董事长；选举程汉川先生、赵鹏先生为公司副董事长。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据董事长的提名,董事会决定聘任程汉川先生为公司总经理。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

    根据总经理程汉川先生的提名,董事会决定聘任张万启先生为公司常务副总经理；聘任肖国锋先生为副总经理兼财务总监；聘任罗来康先生、许炎平先生、陈新华先生、涂伟忠先生为公司副总经理。上述非董事人员简历见附件。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据董事长李秉骥先生的提名,董事会聘任何泽平先生为董事会秘书。何泽平先生简历见附件。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    对于议案一至四项公司所聘任的高管,公司独立董事一致认为,新聘任的公司高级管理人员具备任职资格,可以担任公司高级管理人员。

    五、审议通过《关于确定第四届董事会四个专门委员会组成人员名单的议案》；

    根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司第四届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成人员名单确定如下：

    1、战略委员会

    主任委员： 李秉骥

    委员： 赵鹏、程汉川、赵述泽

    2、审计委员会

    主任委员：陈细辉

    委员：赵述泽、陈雄、程汉川、陈建元

    3、提名委员会

    主任委员： 陈建元

    委员： 程汉川、赵述泽

    4、薪酬与考核委员会

    主任委员：赵述泽

    委员： 陈建元、陈细辉、赵鹏、程汉川、张万启

    以上委员会成员任期至本届董事会届满止,其工作职责按《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会实施细则》和相关规定确定。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过《关于为子公司泉州市金麦啤酒原料有限公司提供担保的议案》；

    泉州市金麦啤酒原料有限公司(以下简称：金麦公司)为本公司子公司,本公司持有其85%的股权。为保证该公司生产经营和发展的资金正常运作需要,基于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,本公司决定为其提供以下担保：

    为金麦公司向兴业银行惠安支行申请承兑或短期借款而发生的最高额度人民币贰仟万元的债务提供担保,担保类型为最高额连带责任保证担保,担保期间为2006年4月15日至2007年4月14日。保证担保期间按担保合同约定履行。董事会授权公司财务总监办理相关事宜。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过《关于为子公司泉州市兴龙包装用品有限公司提供担保的议案》。

    泉州市兴龙包装用品有限公司(以下简称：兴龙公司)为本公司子公司,本公司持有其85%的股权。为保证该公司生产经营和发展的资金正常运作需要,基于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,本公司决定为其提供以下担保：

    为兴龙公司向兴业银行惠安支行申请承兑或短期借款而发生的最高额度人民币壹仟伍佰万元的债务提供担保,担保类型为最高额连带责任保证担保,担保期间为2006年4月15日至2007年4月14日。保证担保期间按担保合同约定履行。董事会授权公司财务总监办理相关事宜。

    该项议案表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过《关于关联交易的议案》。

    此议案在获得本公司独立董事事前认可后,提交董事会审议。

    根据公司生产经营的需要,为降低公司原材料采购成本,本公司将继续通过北京燕京啤酒集团公司进行部分进口主要原材料大麦采购。根据双方签定的协议,本公司委托北京燕京啤酒集团公司代理进口大麦,此单大麦为澳大利亚产啤大麦,进口数量为25000吨左右,大麦质量按合同标准执行,预计涉及金额为4500万元。

    该项议案表决情况：董事李秉骥先生、赵鹏先生因在北京燕京啤酒集团公司担任职务,故在此项表决中回避。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见,同意议案所提及的关联交易。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月十二日

    附件

    肖国锋,37岁,大专文化,中共党员,助理会计师。历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长、北京燕京啤酒股份有限公司财务 处处长、财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监、财务部经理。

    罗来康,42岁,中共党员,经济师,中国人民大学商学院MBA。历任美国加州烹饪公司北京办事处技术部总经理、技术部兼工程部总经理,青岛啤酒北方事业总部管理部长、北京公司副总经理、河北公司副总经理、北方销售公司副总经理。现任公司副总经理、营销公司经理。

    许炎平,47岁,大专文化,中共党员,工程师。曾任惠安啤酒厂包装车间组长、副主任、主任、生产部主任、副厂长。于1995年被授于"全国劳动模范"。现任本公司副总经理。

    陈新华,43岁,大专文化,中共党员,助理工程师,曾任惠安啤酒厂办公室副主任、泉州市龙珠酒厂厂长、泉州市兴龙包装用品有限公司总经理、本公司副总经理、营销公司江西分公司经理。陈新华先生是惠安县青年联合会常委,于1998年被授予福建省"新长征突击手"光荣称号,2000年被评为泉州市"优秀青年企业家"。现任本公司副总经理。

    涂伟忠,男,36岁,中共党员、工程师,大学学历。历任本公司车间主任、分厂副厂长、北厂副厂长、包装部经理、北厂厂长。现任本公司副总经理。

    何泽平,28岁,大专文化,中共党员。曾任公司计算机信息管理中心科员、董事会办公室副主任,证券事务代表；现任公司董事会秘书、证资投资部经理。