本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    ● 被担保人名称:福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司(以下简称“福鼎公司”)
    ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量的额度为人民币4000万元。截止2005年12月31日,累计为其担保数量为人民币2662.47万元,期限均在一年以内。
    ● 截止2005年12月31日,本公司对外担保(含对子公司担保)累计为人民币7582.47万元。
    一、担保情况概述
    公司于2006年2月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司提供担保的议案》,同意公司为福鼎公司因向中国银行福鼎支行、兴业银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务提供信用担保,担保额度均为人民币2000万元,共计4000万元。会议应出席董事9人,实际参与表决的董事9人,同意该议案的董事9人,同意票超过出席会议董事三分之二,符合公司章程及证监会、银监会颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120文)的规定。
    二、被担保人基本情况
    福鼎公司注册地址为福鼎市星火工业园区,法定代表人赵鹏先生,经营范围:生产、销售啤酒;酒糟的销售。截止2005年12月31日,福鼎公司资产总额为12401.38万元,负债总额5119.27万元,净资产7282.10万元,净利润187.89万元。
    福鼎公司为本公司控股子公司,本公司持有其81%的出资比例。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式:信用担保
    担保期限:自2006年4月1日至2009年3月31日止
    担保总额:4000万元
    保证担保期间按担保合同约定履行。
    四、董事会意见
    福鼎公司经营状况良好,所需贷款均因生产经营和发展的需要。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及正常经营活动的需要,本公司董事会同意为福鼎公司提供信用担保。
    五、累计担保数量及逾期担保数量
    截止2005年12月31日,公司担保数量累计7582.47万元,其中对控股子公司担保6332.47万元,对外担保1250万元,其中,逾期担保250万元。
    六、备查文件
    1、 董事会决议;
    2、 被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
    特此公告!
    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年二月二十六日